据zycrypto8月27日报道，俄罗斯贩运主管局负责人AndreyKhaprov向俄罗斯议会提案，若单个个人有超过60万卢布的数字货币交易行为，其将有法律义务向当局报告交易以进行详细审查，并被依法监控。目前有关部门已经批准了他的提议。这些规定将在该法案的议会二读中确定。AndreyKhaprov认为，在没有监管的情况下使用加密技术，会存在部分违法分子将数字货币兑现为法定货币并用于从事犯罪活动的风险。此前，俄罗斯曾出台一项名为“数字金融资产”的法案，将加密货币和数字代币定义为只能在授权的加密交易所进行交易的数字金融资产，还详细说明了发币产品的KYC条例。其3月20日公布的版本还要求对加密交易所的用户账户进行反和反恐融资验证。其中有关反和KYC协议的严格规定都是旨在打击恐怖主义融资和等犯罪活动。俄罗斯向来致力于规避数字货币可能带来的各种违法“隐患”，对于监管部门而言，AndreyKhaprov的提议确实有利于监管。但俄罗斯一位经济发展部副部长则对AndreyKhaprov的建议表示不满。他认为，现在过于关注加密货币的隐患，将其作为起诉目标还为时过早。任何有关监控加密货币的法案，应当再进行详细的讨论，并且等一系列反对借数字货币的法案出台后再对监控加密货币的法案进行立法。
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