过去几天内，BTC的富豪榜上忽然冒出107个每个存有8,000BTC的账号，总共有85万个BTC之多，以当前市值估算价值超29亿美元。从它们的创建，转账模式还看，很可能属于同一机构。这个巨鲸会是谁呢？在这个币价剧烈动荡的多事之秋，大家非常想知道个究竟。网上的说法主要有两个，一个说是fee.org,一个说是Coinbase，那哪个是对的，错的又错在哪呢？PeckShield研究人员对此展开了深入剖析。
（BTC富豪榜中余额8,000BTC的部分新建地址)由于BTC地址的匿名性，很多时候我们无法确定一个地址的主人，但是分析方法还是有的。比如业界通用的一个规则，叫做“CommonSpending”，说的是在同一交易出现的多个input地址是属于同一主人的，因为他有所有的privatekey才可以把这些地址放在同一交易中(只适用于input，不适用于output)。例如，下图中所有input地址属于同一主人。由于BTC允许一个交易中有多个input，所以才有“CommonSpending”规则，它不适用于以太坊或EOS等一个交易中只有一个input的公链。而且这一规则也不是100%准确(比如CoinJoin就是个例外)，但绝大多数情况是准确的，而且目前大多数的BTC地址分组标签就是基于这一规则。还有其它的一些规则，但误报率较高，例如“OneTimeChange”规则，使用时需要谨慎。
数据：比特币主流矿机关机币价位于1.4万至2万美元区间:8月18日消息，据BTC.com数据显示，当前比特币主流矿机关机币价位于1.4万至2万美元区间。其中，当前日收益最高的蚂蚁矿机S19XPHydro关机币价为14,269.99美元，而神马矿机M53的关机币价则为19,895.96美元。[2023/8/18 18:07:50]
PeckShield使用“CommonSpending”规则，再去掉CoinJoin的干扰，对现有所有BTC地址(共有约6.5亿个)进行了分组，结果产生15个超过一百万地址的超级组团，两个组团含有超千万个地址，其中一个含有13,811,833地址的组团，就是今天我们要说的。说巨鲸是fee.org的根据是，这个千万组团中有一些地址，例如3KJJumhLiHdLb9htSV1imjpDd5F8B6iFAr，把钱转到了某个8,000BTC的账号，而bitinfocharts.com认为这个地址属于fee.org。fee.org网站上有一个接受捐款的BTC地址，15wDJRfsyomAgvX2TdW32gdYtAWZtAd1ps，这个地址属于千万组团，3KJ开头的地址也属于这个组团，所以据此bitinfocharts把3KJ开头的和其它一些相关的地址也标为fee.org。15w开头的地址问世以来共收到过17个BTC，这符合fee.org作为一个民间基金会的特征。其它地址就不一定了，例如，1KVAHsKYTGwerk6RSMBotfQMrau26nfwWm也被bitinfocharts标为fee.org地址，但这个地址在一次交易中就转出6.6万多个BTC给101个地址，这是典型的交易所行为。另外，fee.org主业不是和比特币有关的，它不可能有上千万的地址和85万比特币的存量。PeckShield认为，15个超过一百万地址的组团应该都是交易所。所以一个更合理的解释是，这个千万组团是一个交易所，fee.org是它的一个客户，拥有一个或多个这个交易所分配的地址。而bitinfocharts采用“CommonSpending”原则，把这个组团误标成了fee.org。世界范围内，交易所有几百家，但能有85万BTC存量的交易所不超过个位数。考虑到Coinbase在其博客中早已宣布在11月19日开始的七天内进行账号维护，时间正好对应这些8,000BTC地址的创建和转账，所以这个交易所应该就是Coinbase。在相同时间段内，BCH和ETH也存在类似的转账行为。同时fee.org是一家美国机构，而Coinbase拥有最多的美国用户，fee.org有Coinbase账户很合理。还有一点值得指出，PeckShield的数据显示，目前这个Coinbase组团的账面余额只有65个BTC，所以它虽然有超千万个地址，但还是不包括Coinbase的大额地址。例如，这107个8,000BTC地址我们认为属于Coinbase，但目前它们没有“CommonSpending”行为，所以不在这个组团内，以后有了可能会包括进去。这表明分组算法是有局限性的，需要和其它方法结合使用。很多时候其结论也不是绝对准确，所谓的“It’sstillanart,notascience”。总结一下，我们认为巨鲸最有可能是Coinbase。认为是fee.org是由于bitinfocharts标签误报造成的，我们已经在和bitinfocharts就此事进行沟通。同时，本次事件是交易所已经宣布的，正常的账号维护行为，PeckShield在此提醒广大投资者和用户无需过度恐慌。
美国支付公司Stripe将支付12万美元以解决有关PlexCoin ICO欺诈的指控:9月21日消息，美国支付处理公司Stripe本周解决了马萨诸塞州司法部长办公室针对PlexCoin（一种欺诈性的初始代币发行）提出的指控。据悉，一个大陪审团在今年夏天起诉了三名与PlexCoin有关的魁北克居民，指控他们犯有电信欺诈、共谋证券欺诈、共谋电信欺诈和共谋罪。其中两名被告去年被美国证券交易委员会（SEC）起诉后，被责令支付总计近700万美元罚款和罚金。马萨诸塞州公司办公室Maura Healey于9月18日发表的声明指出，Stripe曾一度充当PlexCoin的付款处理者，并表示Stripe应及时知道或应该知道PlexCoin的欺诈行为，以防止伤害马萨诸塞州消费者。对此，Stripe计划支付12万美元以求和解。（The Block）[2020/9/21]
声音 | 外媒：澳大利亚税法使得加密投资者需要为2万美元的资产缴纳10万美元:据ambcrypto报道，澳大利亚税务局长Adrian Forza表示，根据该国加密税法规定，目前加密持有者正在为其虚拟资产支付大量税款。其中一位加密资产持有者在2018年1月申报25万美元的加密资产，这是海外公司支付的工资，目前价值为2万美元，但却需要纳税10万美元。因为根据澳大利亚税务局（ATO）的规定，虚拟资产的价值是按照收到虚拟资产时计算缴纳的。[2019/6/24]
金融分析师马修·贝克：2025年ZEC的价格可能会高于6.2万美元:灰度投资有限责任公司（投资过比特币投资信托基金（GBTC）、以太坊经典投资信托基金和Zcash投资信托基金）发布了一份新的投资报告。文中称，到2025年，Zcash（ZEC）的价格可能会高于6.2万美元，前提是它必须占到所有海外资产的10％。这份报告由金融分析师马修·贝克撰写。目前ZEC全球现价359.85美元，跌幅为11.27%。[2018/2/2]
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