ISE:加密货币公司Arisebank前高管支付270万美元罚款与SEC和解,此前曾面临120年监禁_ARI

据SEC官方报道,美国加密货币初创公司AriseBank将向美国证券交易委员会支付230万美元罚款,以了结有关其涉嫌欺诈投资者,包括声称将开设一家加密货币银行的指控。SEC在声明中表示,AriseBank创始人JaredRice与StanleyFord将各支付184,767美元民事罚款,并将被禁止担任上市公司高管或参与数字证券发行。据悉,AriseBank位于达拉斯,声称是全球首家加密货币银行。从去年11月起开始利用ICO融资,短短两个月时间内就获得6亿美元款项,融资计划原定在1月27日终止。此次融资目标是10亿美元,被认为是有史以来规模最大的ICO之一。AriseBank还在2018年1月18日宣布将收购联邦存款保险公司旗下的两家公司——KFMC银行控股公司及TPBG,但其实这两家公司其实根本不存在。AriseBank还向其客户出售一种自营品牌的VISA卡,客户能在其算法交易应用上使用该VISA卡进行支付操作。该交易应用支持700多种加密货币的支付操作。但公司和所发行的代币AriseCoin都未经SEC注册,违反了美国证券法,并且没有为投资者提供针对商业模式和财务历史的必要信息披露。美国SEC在17年9月成立了专注于区块链技术的网络部门,希望加强对散户投资者和网络安全的保护,并于17年12月判定一家加拿大公司的数字代币发行涉嫌违法融资,打响了保护散户投资者的第一。AriseBank是第一批因首次代币发行而被美国监管机构起诉的公司之一。1月25日,SEC向得克萨斯州北部地区法院提交控告,指控AriseBank在ICO期间涉嫌欺诈及发行未经注册的证券。第二天,得克萨斯州银行部门就宣布命令AriseBank停止运营。11月28日消息,AriseBank的CEOJaredRice因涉嫌利用联邦保险账户和品牌信用卡数百名投资者超过400万美元被联邦调查局逮捕,将面临120年监禁。根据ICO咨询公司StatisGroup此前发布的一项报告显示,2017年ICO的总资金达到119亿美元。13.3亿美元的ICO资金用于,绝大多数用于Pincoin、Arisebank和Savedroid三个大型局项目,总计13.1亿美元。11月初,美国证券交易委员会执法部门发布2018财年年度报告。报告在列举年度值得关注的违规行为时,网络相关的违规行为中有七个例子与ICO有关,欺诈分子以提供各类区块链服务为由,向海内外公众筹集投资资金。其中几起案件涉及金额达到3200万美元、2100万美元、1500万美元。

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