Odaily星球日报译者|Moni2019年5月19日，@Whale_Alert在推特上发布了一条信息，声称加密货币交易所Bitfinex和一个未知钱包之间发生了一笔2000BTC的交易，之后这笔交易又被一名Twitter网友进行了深度分析，确认这笔交易与洗盘交易、Mixing、以及有关。而且，这笔资金在Bitfinex、Binance、Huobi、Coinbase等多家加密货币交易所内流转，也引发了一系列涉及反法律等方面的严重问题。星球日报注：Mixing是数字货币里面一个的保持匿名化的重要方式。只要这个过程没有以任何形式被记录下来；同时采取一些技术手段，避免人们通过转账金额判断可能存在的入出关系，外界便无法将比特币的发出者和接收者关联起来。这个被标记的2000BTC交易是从地址：1HL5rZWw5rGzFAB1mThEMxwazEBtWigs7B发送到了两个不同的地址。Twitter用户@Proofofresearch对这笔交易进行了标记，他透露上述加密货币交易所直接、或间接地与这笔交易有关，@Proofofresearch在Twitter上发文称：“当我们说Bitfinex存款地址时，其实意味着这个地址属于该交易所的客户。本条推文上附加的图片展示了这些钱来自哪里的信息。另外，我使用的是CrystalBlockchain资源管理器来追踪这些交易的。”该用户标记了这些交易集群中发送大量资金的地址信息，如下图所示：如上图所示，实体145631092，其资金是由Huobi交易所发出的并在2017年7月21日结束交易。另一个钱包“17hf5H8D6Yc4B7zHEg3orAtKn7Jhme7Adx”与和Huobi的一些交易有关联，其中有一个交易非常引人关注，因为该交易的op_code写的是“来人！救命！”，这笔交易在2019年3月30日发生了资金转移。钱包地址“19V5joogtZCCj3YWcP9pNT8eKLSZybc1Kq”总共只有势必交易，在检查这个地址之前的交易时，一笔哈希为“bee4795db198230d6baad2e9dbba42b597c635b2471101641cce99e1ff0e91e4”的交易非常引人关注，因为据@Proofofresearch透露，这笔交易与暗网交易平台有关联。此外，资金发送给了上述钱包的一个地址“3M1QVCjXn38AUdUxbLCH4WUZc1ai72ZKgr”同样与HydraMarket这样的暗网交易平台有着非常深的联系。根据@Proofofresearch在Twitter上声称，这些资金的来源再一次被直接关联到了HydraMarket。他表示：“这个地址没有op_return数据，但是我可以看到这笔资金来自什么地方。因此，我现在准备追溯这笔资金的源头，结果我找到了一个非常有趣的集群，你可以在walletexplorer网站上查到与该地址有关的所有交易。再一次，这些交易与暗网Hydra有非常强的联系。”@Proofofresearch进一步声称，这些交易所集群里的相关地址基本上都与欺诈有关，Coinbase/Huobi/Bittrex/Binance等交易所内有些用户会出售自己的账户，而交易地址背后的操纵者就使用的就是这些账户。目前，@Proofofresearch已经敦促涉及的各个交易所合规团队关闭这些被标记的账户。@Proofofresearch补充称，与暗网相关的所有资金后来都存放在了Huobi交易所，现在这些交易已经被Huobi与其他交易混合在一起了。@Proofofresearch还表示：“现阶段，这些交易中没有客户参与其中。很明显，这些地址不能作为客户存款地址，这是一个保证。资金转到了Binance/OKex/Poloniex/BTCBox.com......OKex是这些被Huobi控制的地址发送资金最多的接收方。需要注意的是，这些并不是存款地址，这些地址是Huobi用于Mixing资金、并由于某种原因将其发送到其他交易所的地址。”还有一个特殊的地址与Bitfinex交易所相关联，该地址是“1LSgEKji3ZoGdvzBgkcJMej74iBd38fySb”，而且已经收到了100万比特币。@Proofofresearch表示：“如前所述，Binance/Coinbase/Bitfinex/Huobi/Bittrex/Coinbase/”Bitbank”/Bithumb/OKex在这次过程中都是彼此的‘好朋友’，他们混合、漂白资金，并以共生的方式运作。”目前，区块链媒体Ambcrypto已经与相关交易所进行了联系，希望他们能够就此事发表评论。
动态 | 李笑来编写发布《区块链小白书》:李笑来微博发文称，突然之间有那么多人心急火燎地想要了解区块链…… 我就写了一个《区块链小白书》，注册了个独立域名。用户评论称：“前面确实不错，小白很容易懂，但是里面的广告内容有待商榷”。李笑来回应：“你以为是广告呢？我也没办法呀，靠谱的都是我投资的，咋整？”[2019/10/31]
声音 | 陈伟星：没有更换四波律师 ，李笑来律师一律否认其集资事实:针对今日李笑来称“关于诽谤案陈伟星已经换了四拨律师”一事。陈伟星发布微博申明称： 李笑来又开始在微博忽悠粉丝韭菜了，说我在法庭无法雄辩和换四波律师，特申明下：
1.我方没有换四波律师，负责案件的一直是我们公司合作多年的两家律所的两位律师；
2.我去体验了一次庭审，我在现场时，我就是雄辩焦点，李笑来压根一次不敢去；
3.庭审时李笑来律师一律否认了他集资的事实，所有项目发ico集资，李笑来律师说都和李笑来无关，所以我说他在极力推卸责任；
4.我方部分观点是：
首先，我一开始并未指名李笑来，只是借助事件和案例，来揭露利用区块链行的李笑来们，而非特指；
其次，在我们争论之前，关于李笑来是子的文章，百度几十万链接，几十亿次搜索，好像超过80%，差不多在知乎超过95%，我们相关争论并未增加其臭名，所以很难说“造成伤害”；
第三，李笑来是知名网红，并且有多次集资经历，牵涉了上万人公众利益，理应以开放心态接受质疑，而非混淆视听，甚至企图利用公权力来掩饰其行为本质。
我方期待法院公正判决，虽然判决结果对我个人没有太大意义。我方化了几十万打官司，目的是，绝不赔付李笑来方要求的1元钱赔礼道歉。[2019/6/9]
动态 | 李笑来与陈伟星名誉权纠纷案明日开庭:杭州互联网法院公告显示，“李笑来诉陈伟星利用互联网侵害名誉权纠纷”将于10月11日9时在杭州互联网法院开庭。[2018/10/10]
美联储主席鲍威尔：加息还有一段路要走:金色财经报道，美联储主席鲍威尔表示，加息50个基点仍然算很大；加息还有一段路要走；之后的货币政策决定将取决于将公布的整体数据；将继续逐次会议上做出决定；历史教训强烈警告不要过早放松政策，将坚持到任务完成为止；加息速度不再是最重要的问题，利率的最终水平更重要。2月加息的规模将取决于接下来的数据；需要将利率维持在峰值，直到美联储真正确信通胀正在持续下降；美联储对2023年的利率预测代表峰值利率。预计明年通胀将大幅下降，但年初的起跳点会较高，在确信通胀率向2％靠拢之前不会降息；到目前为止，10月和11月的通胀数据确实显示出价格压力减轻，不过需更多证据才能确信通胀正在下降。[2022/12/15 21:45:34]
郑重声明： 本文版权归原作者所有， 转载文章仅为传播更多信息之目的， 如作者信息标记有误， 请第一时间联系我们修改或删除， 多谢。