06月29日，区块链第一大资金盘项目PlusToken被用户反馈无法提币，随后六名创始团队人员在瓦努阿图因为涉嫌互联网被捕。PeckShield在上一篇《图文追踪PlusToken资产转移行踪》中初步跟踪统计BTC部分有1,203个流入交易所中。自北京时间2019年08月12日以来，PeckShield数字资产护航系统(AML)监测到PlusToken两个主要BTC钱包地址出现异动，共2.85万个BTC被转移。其中33FKcwFh开头的一个主要钱包地址转移22,922个BTC至四个新地址中，数额分别为4,922、5,000、6,000、7,000不等，这部分资金暂时还未进一步转移，目前尚不确定已流入交易所。与此同时，PeckShield发现监控中的另一个1M1Tfsvb开头的中转地址通过多次分散、小额转出的方式共转移5,575个BTC，尚不确定是否流入交易所。而ETH、EOS、XRP等其他币种资产尚未有异常动向。下文就BTC资产流向做进一步展开分析，文末有一个彩蛋，大家不要错过！经PeckShield确认，PlusToken已知的三个BTC资产汇聚地址：
WBF交易所7月27日正式上线ACDM:据官方消息称，新加坡时间2020年7月27日，WBF交易所将正式上线ACDM，并于当日16时13分在开放区上线ACDM/USDT交易对。
ACDM中文名称爱传递码链，致力于突破传统区块链产业结构，打造一个去中心化、集体维护、融合发展的文化教育产业生态体系。除此之外，ACDM还将采用通缩机制不断对ACDM进行销毁，ACDM的数量也将会越多越稀少。ACDM以数字化为新引擎，以全产业价值+区块链生态应用为动能，不断加速未来文化价值网络构建。[2020/7/27]
图示1:BTC资产汇聚信息5,527个BTC被多次分散中转
政策 | 韩国新财长：拟向数字货币和初始数字货币发行征税:据《韩国时报》3日消息，韩国财政部新任部长洪南基透露，该国拟向数字货币和初始数字货币发行（ICO）征税。在一份2日向韩国国民议会提交的书面文件中，洪南基表示，新税种将与韩国基本税务制度和国际趋势统一。[2018/12/3]
08月12日晚19点27分，PeckShield监测到14BWH6Gm开头汇聚地址的一个中转地址(1M1Tfsvb开头)资产发生频繁转移。为了让大家更加直观的了解这部分资金流向，PeckShield数字资产护航系统(AML)制作了如下资产转移路径图：
上交所前总工白硕：数字货币交易所应向传统交易所学习:上交所前总工白硕近日在接受采访时表示，数字货币交易所系统的安全性，运维能力和应急能力，甚至说出事之后对外的话数，各个方面都应该向传统交易所学习。现在太随意了，某种意义上有点像游戏网站，就是说它对客户的态度就像是游戏网站出了事之后的应对方式一样，但是正经的金融机构可不是这样的。另一方面，传统交易所在监管之下是不敢作假交易的。但是我们看虚拟货币的交易所，虽然我们无法证实，但确实有这样的传闻。如果采用去中心化的交易所，也许在链上的交易是可以被见证的，这个问题就会消除掉。[2018/4/21]
图示2:1M1Tfsvb开头地址资产转移图其资产转移分为两个阶段：1）大额资产经过多次中转，最终由39fXUWCy开头地址分散转出，新地址BTC数目在1,000左右。
图示3:1M1Tfsvb开头地址资金分散转出2）新地址上的BTC再次分散，并最终于08月14日23点至24点以50—200BTC不等转入多个地址。由于BTC地址的特性，目前无法确定这部分资金已流入交易所。
图示4:资金以50-200BTC不等转入多个地址22,922个BTC发生转移
与此同时，PeckShield安全人员发现PlusToken另一个钱包汇聚地址33FKcwFh开头的地址中资产于08月13日发生异动，并通过14gKbB4A开头地址于08月14日11点54分转移到四个地址中，每个地址暂存4,922，5,000，6,000，7,000BTC不等，这部分资金暂时还未进一步转移。
图示5:33FKcwFh开头地址资产发生异动彩蛋
在PeckShield安全人员跟进分析PlusToken资产转移的过程中，发现一笔有趣的交易，该交易发生于08月15日凌晨00时08分。
图示6:一笔有趣的交易如上图所示，交易发起方是18888888开头的地址，而接收方都是PlusToken主要的资金汇聚地址，转入BTC数额非常小，同时交易备注显示“Sorry,wehaverun”。PeckShield分析认为此交易在链上标记PlusToken资金汇聚地址，其目的主要有两点：通过向这些地址发送极少量的BTC，进而将这些地址“粉尘化”(参考文献1），由于BTC每笔交易都是包含多笔UTXO，之后便可追踪使用这部分资产的交易。当以上UTXO交易被一起使用时，这四个PlusToken资金汇聚地址就被证明具有关联性，且不可篡改。PeckShield数字资产护航系统基于各大公链生态数据的全面挖掘和剖析，积累了海量高风险黑名单库，能够从庞大的链上数据库中精准提炼出黑客的行踪，并联合全球各大交易所、社区治理单位等合作伙伴，对黑客行踪展开全链、全时段、反伪装等步步追踪和实时封堵。
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