本文共：2,429字预计阅读时间：6分钟比特币的地址挖掘和交易追踪能帮助我们监控大户和机构的动态，做出更好的交易决策，对打击黑客盗币、利用加密货币、暗网交易等违法犯罪行为也有很大帮助。交易追踪的结果通常包括大量复杂数据，普通用户难以理解，更无法使用。针对这个难题，Chain.info近期开发了可视化的交易挖掘追踪产品，以简单易懂的形式展示大额转账和热门地址资金流动的前因后果。虽然该产品尚在内测阶段，但我们希望能通过以下几个典型的例子，向读者展示出地址挖掘追踪与可视化技术相结合的强大之处。图示说明在交易追踪可视化图中，node和line的颜色及尺寸均表示不同的数值。由于各个交易的数值差异很大，因此不同颜色及尺寸表示特定交易内的数值分布情况。颜色：表示该node或line所包含的交易数量，颜色越深表示数量越大。尺寸：表示该node或line所包含的金额大小，圆球越大/线条越粗则表示金额越高。交易追踪—01—37Xu...SKUs是富豪榜排名第四的地址。该地址在19年9月4日收到了一笔合计94,504BTC的巨额转账，当时价值约10亿美金，在币圈引起不小的震动。从交易追踪可视化图形来看，该笔交易有7个大额输入地址，其中1JCe...x2Sy地址有3笔输入，该地址合计转入约53,000BTC是主要资金来源。其余输入地址的交易金额分布在200-15,000BTC之间。如图所示该富豪榜地址至今未发生任何转出。
韦氏评级：本轮牛市或还将持续9-12个月:韦氏评级今日发推称，我们的“长期主题”没有因为现在或者交易周的表现而改变。从一个中期角度观察，我们相信市场仍将持续9-12个月的牛市。[2021/3/11 18:34:51]
图表来源:Chain.info仔细分析作为主要资金来源的地址1JCe…x2Sy，从可视化图形中可以看出，该地址的资金主要来源于11个地址，其中1L9e…3d3Q为主要资金来源，合计汇入37,426BTC，继续追踪以上11个地址，可以发现其上游地址中包含了多笔与火币的转账。从这些关联交易所的追踪中，或许可以发现该巨鲸的一些蛛丝马迹。
数据：牛市以来 已有超70亿美元的比特币“重回”市场:根据Glassnode的数据，“丢失”或“持有（HODLed）”的比特币数量刚刚创下新低，目前为7252161.786 BTC。以今天的价格计算，这相当于价值2090亿美元。自今年的牛市开始以来，“丢失”或“持有”的比特币数量一直在增加，10月中旬达到了价值2170亿美元的高点。但随着比特币价格飙升，仅在过去的一个半月里就有价值超过70亿美元的比特币出现在市场交易中。注：“丢失的”比特币是指很长一段时间都没有移动的BTC。“持有的”比特币是由长期投资者持有的BTC（放在闲置的钱包里）。（Decrypt）[2021/1/1 16:12:33]
分析：比特币上升趋势和新散户投资者涌入使其处于牛市边缘:研究平台Glassnode的数据显示，最近一段时间，新投资者涌入比特币市场的数量呈抛物线型增长。BTC即将到来的减半可能是吸引新投资者进入这一数字资产的重要因素之一。在前所未有的通胀和宽松的全球货币政策的背景下，这一事件突显了加密货币的通缩性质。比特币强劲的上升趋势和新散户投资者的涌入使加密货币处于全面牛市的边缘。（NewsBTC）[2020/4/29]
图表来源:Chain.info—02—183h…gahM是富豪榜排名第6的地址，通过交易追踪可视化可以看出，该地址合计的82,773BTC都来自于地址1Kat…fjx7，由138笔大额资金汇聚而成。1Kat…fjx7地址的资金来源非常广泛，与其有直接大额资金往来的实体为12个，其中之一的火币交易所向该地址转入了23,028BTC。其余地址均相对分散，最终追踪到的交易所包括币安、Bitstamp、Bitflyer、OKEx、Coinbase、Gate.io等主流交易所。
动态 | 分析师Peter Brandt列出确认比特币牛市开始的标准:分析师Peter Brandt在推特列出了确认牛市开始的四个标准。首先是比特币反弹至多年看涨通道上方。其次，比特币图表中显示看涨力量的看涨形态形成。他在自2019年11月以来的每日图表中识别了逆头肩形态的形成。第三个技术标准是价格也突破了看跌的下跌通道。今天上午，它与200日移动均线一起突破了7980美元。最后一个条件则是自2019年12月17日以来已经有足够多的加密货币狂热分子被淘汰。CoinGape文章称，虽然前三个条件已经在图表上得到满足和验证，但最后一个条件相当主观。“加密货币狂热分子”一词不仅指比特币投资者，还包括山寨币投资者。（CoinGape）[2020/1/8]
动态 | 美国真人秀明星金·卡戴珊在扑克慈善会上使用“比特币筹码”下注:日前，在洛杉矶的一个扑克慈善会上，美国真人秀明星金·卡戴珊（Kim Kardashian）使用“比特币筹码”进行下注，该筹码看起来是比特币硬件钱包。她在其Instagram中贴出了一张照片，照片中显示该实体比特币被作为筹码使用，并附有这样一句话：“我们走向比特币！”[2018/7/30]
图表来源:Chain.info—03—3Gh8…SG1j是一个链上交易频繁的地址，从2019年7月31日创建至今，已累计发生12,978次交易。通过交易追踪可视化可以看出，该地址的主要资金最终来源于不同的交易所。从资金去向可以看到，该地址先将金额转移到7个地址上，大部分转账为3,000BTC/笔，然后再将这些地址的币打散到更多的普通地址，每笔金额为100-500BTC不等。这类将资金先聚集再分级多次打散的行为有一定的嫌疑，值得进一步持续关注。
图表来源:Chain.info—04—3Kzh…NLNS位于富豪榜第26位，通过交易追踪可视化图形可以看出，该地址的资金来源非常宽泛，经过多级交易追踪，涉及超过上百个地址，超过10家交易所。该地址主要资金来源地址为3Cg3…iuCo，共计61541BTC。而该地址的资金主要流向1J37….sdCn和bc1q….89l2，其后最终流向了Bitstamp、Bittrex、Kraken、OKEx、Coinbase、Xapo等交易所和托管机构。
图表来源:Chain.info—05—3R1h…jg4B是富豪榜排名第55的地址，总交易笔数有260笔，总交易额达435,900BTC。从交易追踪可视化图形可以看出，该地址主要的大额资金来源和去向均为Xapo托管机构，其他资金来源虽然地址数量众多，且与Bitfinex交易所有关联，但是资金规模都相对较小。可以推断该地址应该是Xapo体系内的地址，但还需要持续观察和验证。
图表来源:Chain.info交易所间流转从最近一个月火币交易所流入流出图可以看出1.统计期间，火币交易所共计流入46315BTC，共计流出98420BTC，整体为净流出的状态，其中净流出金额为52105BTC。2.火币的主要资金来源和去向都是普通地址，其中来自普通地址的充值为33199BTC，占比总流入约71%；而提现至普通地址为44088BTC，占比总流出约45%。3.火币与其他交易所有关的资金往来中，资金流入前三依次为OKex、Binance、Coinbase；资金流出前三依次为Binance、OKex、Coinbase。
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