2019年区块链行业发展迅猛，中心化交易所/去中心化交易所、DApp、Staking、CeFi/DeFi、Web3.0等概念逐渐变得耳熟能详，大量资金的涌入，不断吸引地下黑客的视线往区块链行业转移。据慢雾区块链被黑档案库(hacked.slowmist.io)数据统计，2019年全年区块链行业发生安全事件超130起，累计损失资金超50亿美金，交易所、钱包、DApp成黑客攻击重灾区。慢雾科技将通过这篇文章梳理2019年区块链安全与隐私生态发生的影响重大的事件，为读者回顾事件详情，同时对每个事件附上慢雾观点。虽然本文列举的仅是冰山一角，但具有很大的代表性。No.1ETC遭受51%攻击
发生日期：2019-01-05事件描述：1月5日下午，ETC高度为7245623的区块发生异动，1月7日慢雾安全团队披露称，ETC疑似发生了51%攻击，有不少区块发生回滚，在短短两天之间，ETC网络共遭受了至少11次疑似双花攻击，损失约值46万美元的ETC，1月8日，Gate.io研究院发布公告称，已确认ETC网络遭受51%攻击并定位到攻击者的ETC地址。
慢雾观点没经过真实攻击洗礼且保持进化的公链都不是安全的公链。当双花攻击变得常见时，公链需要将防控双花攻击作为风控机制的一部分。作为加密货币生态的参与者，防范双花攻击可能并不仅仅是公链的责任，交易所、钱包、投资人都有必要提高警惕。No.2Cryptopia遭攻击后破产
鞍山三人盗电161万运行数百台矿机挖比特币，二审判决获3至13年不等刑期:金色财经报道，裁判文书网于2022年12月30日发布了鞍钢集团员工陈垚庆、吴殿峰、崔岩盗窃的二审刑事判决书。该盗电团伙自2021年初以来在辽宁省鞍山市租下一个平房进行比特币挖矿，并利用窃电装置盗取某公司厂房内的电，涉案金额总价达161万元。最终，三人分别获3-13年不等刑期。[2023/1/16 11:14:54]
发生日期：2019-01-14事件描述：1月14日，新西兰加密货币交易所Cryptopia遭受黑客攻击，黑客共偷走了价值1600万美元的以太坊和ERC20代币，随后暂停了其平台服务，早在推文发出之前的13个小时，该公司曾对外表示“平台正在进行计划外的维护”，暗示交易所已经受到黑客攻击。随后参与了对黑客攻击事件的调查，而Cryptopia交易所无力继续运营。今年5月，Cryptopia交易所宣布关闭并申请破产保护，该交易所欠债权人超过270万美元。慢雾观点Cryptopia被黑事件成为交易所2019新年第一“盗”，地下黑客将攻击的重点目标转向了加密货币交易所，加密货币交易所侧的攻防战场开始火热起来。跟随加密货币大生态的发展，地下黑客职业军团相继踏入区块链攻防世界。No.3众多EOSDApp遭遇交易排挤攻击
发生日期：2019年1月开始事件描述：2019年1月11日凌晨，EOS.WIN遭遇黑客攻击。EOS.WIN的攻击者采用的是新型攻击手法，为“交易排挤攻击”，这种攻击手法与之前攻击bocai.game的攻击手法为同一种攻击手法。攻击者首先是发起正常的转账交易，然后使用另一个合约帐号检测中奖行为。如果不中奖，则发起大量的defer交易，将项目方的开奖交易“挤”到下一个区块中。该类攻击源于项目方的随机数算法使用了时间种子，使攻击者提升了中奖几率，导致攻击成功。慢雾观点区块链上没有完美的随机数方案，只要是采用链上的变量作为随机数因子，都存在被黑客攻破的可能。建议开发者采用EOS官方推荐的随机数安全实践“RandomizationinContracts”，或者引入预言机。同时在合约设计时加上风控机制，比如奖池大额转出超过某个阈值自动暂停。No.4DragonEx遭入侵损失超600万美元加密货币
孙宇晨：火币、Poloniex和USDD与FTX没有任何投资以及资金往来:11月12日，波场TRON创始人、Huobi Global顾问委员会成员孙宇晨在推特表示，火币、Poloniex和 USDD对于FTX没有任何投资，也没有任何资金往来，用户资产超100%保证金。（因为赚钱）火币之前因清退在短时间，完成了数百亿美金用户资金兑付，刚刚一个月前因收购转移也做完了100%保证金审计，是行业内最为安全的交易所，未来一个月会再做一次默克尔树审计。[2022/11/12 12:55:14]
发生日期：2019-03-24事件描述：加密货币交易所DragonEx发布公告称平台钱包遭受黑客入侵，导致用户和平台的数字资产被盗，涉及BTC、ETH、EOS、XRP、TRX等20余种主流数字资产，总损失超600万美元。慢雾观点在攻击事件发生后，国内外多家安全公司证实该事件是黑客组织Lazarus所为。该组织通过运营和模拟正常的量化软件，以高利润和高收益通过交易所对外的客服诱惑交易所高层使用。量化软件中隐藏有后门，一旦软件被传递到关键人电脑上运行就会进行一序列渗透和黑客动作。随着加密货币的发展，黑客组织Lazarus对加密货币的兴趣已经越来越浓厚，黑客攻击也越来越多，呈现出APT(高级持续性威胁)性质，只有交易所自身做好防护措施，才能让黑客不再有机可乘。No.5Bithumb被盗3百万EOS和2千万XRP
发生日期：2019-03-29事件描述：3月29日，韩国加密货币交易所Bithumb承认遭到黑客攻击。一名管理人员表示，当地时间3月29日晚10点15分左右，检测到热钱包出现异常取款。黑客盗走约300万枚EOS，价值约1340万美元，以及2000万枚XRP，价值600万美元。早在2018年6月，该交易所就因黑客攻击损失了价值达3100万美元的加密货币，不到1年的时间里Bithumb接连出现2次被黑事件。慢雾观点加密货币交易所遭受二次攻击，不排除内鬼作案。确实在金钱魔力面前，人性经不住考验，而许多交易所的内部安全风控建设工作又过于缺失，这促使了内鬼有足够动机作案，导致交易所被盗币。No.6币安被盗7074枚比特币
Coinbase将降低交易等级1500万美元以上客户的交易费用:9月20日消息，2022年9月20日起，Coinbase将实施新的费用结构，降低符合中上层收费标准所需的每月交易量，交易量等级的计算将继续基于过去30天的交易量，新的费用表将在Coinbase Exchange、Pro和Advanced Trade上实施。其中根据新的费用结构，交易量等级1500万美元以上级别的客户的费用会相应降低。[2022/9/20 7:07:26]
发生日期：2019-05-08事件描述：5月8日，加密货币交易所币安发布安全公告称，5月7日17:15:24，黑客在区块高度575012处从币安热钱包中盗取7074枚比特币，黑客此前已发现系统存在的安全漏洞，但一直很耐心，直到系统出现大额交易才出手。慢雾观点随着地下黑客职业军团相继进场，职业的地下黑客通过高级钓鱼及木马植入，层层渗透最终拿到交易所的私钥权限，导致加密货币交易所被盗币。面对地下黑客职业军团的攻势，交易所侧安全防御表现极其无力。交易所可以与可信且职业的安全团队进行深入合作，部署因地制宜的安全建议，做到默认一切不可信的心态去接触这个世界。No.7TokenStore被爆跑路，卷走用户数十亿资产
发生日期：2019-06-10事件描述：5月31日，TokenStore发布公告称由于受到黑客攻击，系统将全面升级维护10天，并强调不管发生什么，平台会坚持运行。6月10日，社区多位用户反映，TokenStore在升级公告发布10天之后疑似跑路，投资人数十亿资金被一卷而空。慢雾观点资金盘跑路还不忘把锅甩给黑客攻击，真是花样百出……类似项目经常使用“高收益”、“最新区块链科技”等名词进行包装，实则是庞氏局，投资者们要仔细分辨，切莫参与。No.8PlusToken跑路卷走约20亿美元加密货币
澳大利亚开始对加密货币资产进行审查，以更好了解和监管加密行业:金色财经消息，澳大利亚财政部长表示，澳大利亚正在开始对该国的加密货币资产进行审查，以帮助更好地了解和监管该行业。
其中澳大利亚总理 Anthony Albanese 的政府将在今年将映射代币（token mapping）作为优先事项，以帮助确定哪些数字资产代币在澳大利亚使用，有关此事的公众咨询文件将很快发布。（彭博社）[2022/8/23 12:42:18]
发生日期：2019-06-27事件描述：6月27日晚上，有投资者发现，自己的PlusToken钱包无法提现了，遇到同样问题的人不在少数。有人发现，以往少则10分钟、最多3小时的提现时间，已经连续好几日没有任何反应，并且App无法登陆，客服也不在线。后被证实PlusToken跑路，局共吸纳了价值超过20亿美元的加密货币，包括180,000BTC、6,400,000ETH、111,000USDT等。慢雾观点PlusToken是同类资金盘项目里涉案金额最大、受害用户最多的一个，给区块链生态带来严重的负面影响。慢雾AML系统对PlusToken钱包的链上交易进行了持续地追踪与溯源，从统计数据发现，绝大部分加密货币已经被利用Mixer、免KYC的币币兑换平台进行清洗，进而转化为法币离场。No.9Bitrue被盗930万枚XRP
发生日期：2019-06-27事件描述：6月27日凌晨1点，总部位于新加坡的加密资产交易所Bitrue遭遇重大黑客攻击，其热钱包损失了930万枚XRP和250万枚ADA，被盗的XRP和ADA价值分别超过450万美元和23.75万美元。慢雾观点Bitrue官方表示，黑客利用风控系统的漏洞来访问用户的个人资金和Bitrue热钱包，进而实施盗币。由于交易所内部人员的安全意识缺失，本不该暴露的系统缺陷暴露了，给了地下黑客可乘之机，导致被盗币。在区块链世界攻防差距明显，以现在大多数交易所的防御能力不足以抵挡职业地下黑客的入侵。安全体系化建设工作很复杂，防御工作需要面面俱到，而入侵工作却可以单点突破。No.10BitPoint被盗价值约3200万美元的加密货币
报告：比特币矿工在某种程度上正处于急性收入压力的边缘:金色财经报道，根据区块链分析公司Glassnode最新报告显示，比特币矿工在某种程度上正处于急性收入压力的边缘，披露数据称，随着算力的重新上线，挖矿难度重新开始了一系列的上调，自2021年5月矿工大迁徙高峰以来，已经上升了27.9%。每个Exahash赚取的收入一直处于持续和长期的下降趋势，以比特币计价的出块奖励目前处于每EH每天4.06枚比特币的历史最低水平，以美元计价相当于每个EH每天只有7.8万到8.8万美元的收入，已经回到了2020年10月的水平，彼时比特币已经完成了减半，比特币价格约为1万美元（目前约2万美元）。由此可以看到，自2020年10月以来，难度和算力增加了66%，相当于每单位哈希的收入减少了一半左右。
更高的协议难度意味着每单位比特币的生产成本增加，因为更多的算力进入网络竞争出块。这发生在矿工收入已经因币价降低而受到压力的时候，理论上讲，这应该给挖矿业带来更高的收入压力，因此比特币矿工在某种程度上正处于急性收入压力的边缘。[2022/10/9 12:50:07]
发生日期：2019-07-11事件描述：Bitpoint在7月11日发生黑客攻击事件。黑客攻击了该交易所的热钱包和冷钱包，窃取了价值约3200万美元的比特币、比特币现金、莱特币、瑞波币和以太坊，其中约2300万美元的数字货币属于该交易所的用户。BitPoint表示，受害用户数量接近该交易所用户总数的一半，高达5万人。该交易所表示将承担用户的所有损失。慢雾观点三分之二的被盗资金属于客户，金融厅面子全毁。手法虽然未公开，但是不排除APT类攻击行为。地下黑客攻击愈加激烈，加密货币交易所侧安全防御面临新挑战。No.11第三方问题导致平台遭受攻击
发生日期：2019年7月事件描述：7月5日，NPM官方博客发布文章称，NPM安全团队与Komodo合作发现并阻止了针对名为Agama的加密货币钱包所有用户的恶意投威胁。攻击者将恶意程序包放入Agama的构建链中，用这种手法来窃取钱包应用程序中使用的钱包私钥和其他登录密码。慢雾观点在当下的技术架构中脱离不了第三方JavaScript库，所有项目方技术团队都应该强制至少一名核心技术完整review一遍所有第三方模块，看看是否存在可疑代码，也可以抓包看看是否存在可疑请求。No.12BitMEX、币安用户身份信息遭泄露
发生日期：2019年8月、11月事件描述：2019年11月1日，BitMEX在发送平台邮件通知时，由于没有采用密送设置，导致该邮件所有接收人的邮箱地址被泄露。事后有研究人员在推特上发布消息称，已收集到的邮箱地址超过2.3万个。币安用户KYC资料泄露事件发生于2019年8月，有人通过Telegram群「FINDYOURBINANCEKYC」公开发布币安用户KYC资料，之后币安发布消息称：Telegram群传播的KYC资料和币安系统信息不符，图片没有币安特定的电子水印，尚不能证明来自币安。慢雾观点用户身份信息应得到高强度的加密和保护，平台在早期架构设计时应贯彻落实这个策略，规避此类敏感信息泄露事件的发生。No.13Upbit被盗34.2万枚ETH
发生日期：2019-11-27事件描述：韩国交易所Upbit公告称，有34.2万个以太坊被盗，已转移至一个未知的以太坊地址，总价值约5000万美元。此前据WhaleAlert监测的链上数据显示，Upbit频繁转出大额加密货币，包括SNT、EOS、OMG、XLM、TRX、ETH等，总价值超过1亿美元。随后官方发布公告澄清，只有ETH是被黑客盗走的，其余资产均是交易所为了安全自行转移到冷钱包。慢雾观点目前怀疑和之前一直在活动的APT(高级持续性威胁)攻击有关，这种攻击的特点是长期潜伏，直到碰到可操作的大资金，一次性大笔盗走。当然也不能排除内鬼可能性。被盗的是Upbit的ETH热钱包，冷钱包应该无风险。附：交易所安全攻防总结
2019年交易所领域发生了大量的安全事件，且每个都造成了巨额的损失。慢雾科技在交易所安全攻防方面有深厚的沉淀，我们总结发现主要有如下几个攻击手法：1.内鬼作案。确实在金钱魔力面前，人性经不住考验，而许多交易所的内部安全风控建设工作又过于缺失，这促使了内鬼有足够动机作案，导致被盗币；2.假充值漏洞攻击。一些交易所在对接的各种公链或代币上的安全经验不足，导致充值环节中出现假资金情况，但交易所系统却认为是真的，导致被盗币；3.APT攻击。职业的地下黑客通过高级钓鱼及木马植入，层层渗透最终拿到交易所的私钥权限，导致被盗币；4.供应链攻击。交易所使用的第三方组件被黑植入了恶意代码，从而间接影响了交易所的安全防线，导致被盗币；5.粗心大意。由于交易所内部人员的安全意识缺失，本不该暴露的系统缺陷暴露了，给了地下黑客可乘之机，导致被盗币。从这些主要的攻击手法来看，可以总结出两个主要特点：1.内部人员人性之恶及安全意识、安全经验缺失；2.攻防差距明显，以现在大多数交易所的防御能力不足以抵挡职业地下黑客的入侵。
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