编者按：本文来自蜂巢财经News，作者：凯尔，Odaily星球日报经授权转载。进入2020年，越来越多的合约平台进入币圈，拉人头高返佣，亲自下场与用户做对手盘，盈利后无法提现出金等非常规的运营模式，正在成为一批高风险平台的生财之道。在业内，这种盈利常被称为“吃客损”，颇具争议。最近一年，成立于2017年的58COIN正频繁地陷入这类争议中。不久前，用户杨柳称，她在58COIN盈利后无法提现，之后“被自动开仓爆仓了”。她向蜂巢财经出示了包括提现失败、“被开仓”的图片及视频记录、与客服沟通的截图等内容，试图证实她在58COIN上的遭遇。58COIN则将此定性为“黑维权”。该平台向蜂巢财经表示，爆仓系用户操作导致，与平台无关，提现失败也因用户自己要求取消所致。提供的证伪内容为一张用户要求“取消”的客服记录，不仅具体细节不明，且与杨柳提供的同时一段记录相矛盾。围绕着58COIN的“怪事”还有不少。有人在社交平台上反馈，该平台出现过修改K线、冻结用户账户、盈利账户延迟成交等状况。一名58COIN的前员工向蜂巢财经透露，平台在机制上的确存在对来赚收益的情况，“跑的传统外汇圈的套路。”该人士表示，58COIN实控人张强来自传统金融圈。媒体早期报道显示，张强在2011年开始从事外汇与期货投资，并于2014年创办元普投资、中投在线等金融公司。其中，元普投资曾面临客诉纠纷。如今，客诉纠纷在58COIN上重现。在诸多怪事未能合理解释之前，58COIN的运营争议难以消散。用户盈利后提币总“失败”
两周过去，投资者杨柳仍对在58COIN交易所发生的爆仓难以释怀。”提币一直失败的情况下，我的账户被自动开仓然后爆掉了。”杨柳提供了一系列图片及视频，试图向蜂巢财经还原发生在58COIN的离奇爆仓事件。杨柳透露，5月10日，她在58COIN通过合约交易赚了约4200USDT，加上其分两次充值进去的共4999.12USDT，个人账户共计约9200USDT资金。“盈利后，我想先提一部分钱出来。”杨柳出示的“USDT提现记录”显示，她在5月10日11点14分发起了一笔5999USDT的提币申请，打算转到她在另一家交易所的账户内。不过，这笔提现迟迟未到账，显示为“待审核”状态。杨柳提供的与58COIN客服沟通记录显示，从5月10日11点39分到当晚10点38分，她共6次询问客服提币审核进度，客服回应称已催促，还需再耐心等待。提币未果，杨柳想到了另一种出金通道——OTC交易。与火币、OKEx等头部交易所一样，58COIN出金有两种途径，一是提币，二是转到OTC账户，将币直接卖成法币完成出金。不同的是，在火币、OKEx，用户可实时无需审核地将币转入OTC账户中；而在58COIN上，用户想把币转入OTC账户，也需经过审核，审核通过后才可进行卖出提现。杨柳出示的“USDT转账记录”显示，5月10日晚上10点49分和11点03分，她先后两次向OTC账户转入USDT，随后，这两笔转账进入审核流程。但直到次日上午，杨柳的3笔出金申请没有一笔被通过。5月11日12点29分，杨柳再次询问客服“昨天提的币怎么还没到”、“审核一般多久能审核完”，客服并无回应。杨柳表示，与她一样“提币难”的还有几个朋友。“10号那天大家在一个跟单群里跟单，大多赚了钱，但都一直提不出币来。”11日下午5点18分，她尝试在PC端官网联系客服，并提出撤销那两笔转入OTC账户的操作，客服出现了，并在4分钟后回复“已经取消”。杨柳提供的聊天记录证实了这一点，“因为等太久了，我想取消再提币试试。”5月12日0点左右，她所有“待审核”的提币申请都变为了“提现失败”的状态。26分后，她又提交了一笔3000U的提币申请。“又过了几分钟，那笔才提交不久的3000U提币也显示失败了”。杨柳称，她又在0点57分申请将账户中的9200U全部提币，输入了提币相关的短信和邮件验证后，官方给她发送了提币确认邮件。
Chris Zuehlke：创新和监管没有理由必须相互排斥:金色财经报道，加密货币做市商 Cumberland DRW 全球负责人 Chris Zuehlke 表示，创新和监管没有理由必须相互排斥。该评论汇集了经济的两个重要方面。一方面创新代表尚未发现的东西，即效率、收入、增长等方面的潜力。另一方面监管可以帮助创新以合法有序的方式蓬勃发展或者监管可以完全阻碍创新。他们的共存是必要的，但当他们的关系有争议时，对所有人来说都是一个很大的问题。最近的事态发展让我很担心。[2023/5/4 14:41:24]
杨柳提供的提现失败记录在58COIN上通过实际操作不难获知，该平台提币流程的最后一步的确是邮件确认，即点击邮件中收到的地址进行确认，提币才会进入审核状态。在邮件确认之前，用户的币处于冻结中，但用户可自主取消提币。杨柳称，这一次，她既没有自主取消提币，也没有进行其他开仓操作。10多分钟后，她发现，“居然爆仓了。”5月12日1点08分，她收到爆仓短信，“账户里的钱全没了。”用户反馈“被爆仓”遭平台否认
从杨柳提供的合约开仓记录看，当晚1点08分28秒，账户进行了“100杠杆全仓市价多开ETC/USDT永续合约”的操作，仅仅2秒，这一仓位被系统强平。她爆仓了。“我急着把币提出来，并没有开仓。”杨柳认为，她的账户被58COIN操控了。爆仓的不止杨柳一人，她说，自己“被爆仓”后，马上告知了其他“提币难”的朋友，而那个和杨柳遭遇相似的朋友，在1点12分也爆了仓。杨柳给蜂巢财经发来了该朋友录下的“爆仓全过程”。视频显示，该58COIN账户中有约56517元的币资产，划转到ETC/USDT永续合约界面时，没有显示任何持仓信息，但几秒后该用户却收到了爆仓短信。该朋友的开仓记录显示，1点12分20秒，账户同样进行了100杠杆全仓市价多开ETC/USDT永续合约的操作，爆仓也发生在1点12分20秒。这意味着该仓位在1秒内被强平。
杨柳朋友的爆仓记录“我们都没有开合约，谁会傻到全仓市价100倍去送钱？”除了视频，杨柳也想用常规的操作逻辑来证明这些爆仓的离奇性。对于用户提出的“被爆仓”质疑，蜂巢财经向58COIN求证，对方否认称，爆仓系用户自己操作导致，该用户属于“黑维权”。双方的说法陷入了罗生门。但对于提币失败一事，58COIN未能提供更有说服力的证据和解释。在回应杨柳迟迟无法提币、最终提币失败时，58COIN的说法是，对方因为在提币前24小时内修改过绑定邮箱，需要人工审核，导致审核时间较长。对此，杨柳否认。58COIN称，用户提币后如果没有进行邮件确认，可以自主撤销，结果显示为“提现取消”；如果用户进行了邮件确认，而后又找客服取消，结果显示为“提现失败”。58COIN称，杨柳属于自己找客服取消提币，所以最终显示为“提现失败”。58COIN拿出了一张客服与用户的沟通截图，对话时间为5月12日0点54分，其中客服先要求用户提供手机号，用户提供手机号码后，客服追问“您确定需要取消是吗？”用户回答“先取消吧！太费劲了”。
58COIN提供的客服记录杨柳总共发起7次提币，包括5月10日、11日、12日3天内5次提币到ERC20地址的操作，及5月10日晚上2次转入OTC的操作。58COIN提供的截图并未明示用户到底“取消”了什么操作。杨柳认可图中的电话号码，但她表示，从未与客服有过上述对话，她只在5月11日下午要求客服取消OTC账户的转入申请，“时间对不上。”她拿出了在手机端和PC端与客服沟通的全记录，12日凌晨时段并没有出现过相同的对话，也没有让客服取消提币的申请。
杨柳提供的12日凌晨时段对话内容蜂巢财经测试，无论是58COINAPP端还是PC端，用户都无法删除某条与客服的沟通记录。对于这处矛盾，58COIN没有做出解释，也没有提供更完整的双方沟通记录。爆仓后，杨柳添加了58COIN客服的微信，想讨个说法。在说明情况后，客服只说了句“要想黑，去别的地方黑”，便删除了杨柳的好友。平台曾因修改K线引质疑
发生在58COIN的“怪事”还有很多。今年4月2日，有用户反映58COINBTC/USDT永续合约出现“插针”行情。用户截图显示，早间7点20分左右，58COIN全球站BTC永续合约从约6598U急涨至7284U，随后快速回落。根据58COIN合约的采用的指数规则，BTC/USDT永续合约价格指数70%采用币安BTC现货价格，30%采用火币现货价格。查看币安和火币同一时间的BTC价格，币安最高为6744U，火币最高涨至6731U，均大幅低于58COIN的7284U。更奇怪的是，当天下午多名用户发现，那根向上插的“针”没了。对此，有人向客服询问为何K线前后不一致，客服回应称，“为了用户方便看盘，修了K线”。这样的行为迅速引发了争议。
网传58COIN客服承认修改K线截图随后，58COIN发布公告解释称，之所以出现极端行情，与场内买卖双方的定价、场内交投活跃度等相关。“该K线是由于用户爆仓导致。”这一说法没能平息市场的质疑声。就在“修K线”事件的10天前，中国人民银行发布了3·15金融消费权益保护系列文章“不要被虚拟货币交易平台了”，文章指出虚拟货币交易平台常见的套路是，先通过虚假交易取客户入场，再通过操纵市场价格和恶意宕机使客户被迫爆仓。有投资者将央行的提示文章与58COIN的操作联系起来，认为该交易所涉嫌恶意爆仓。如果你在社交网络检索，有关58COIN的负面评价在最近两年未曾减少。近期，有人曾反映，他在58COIN遇到了“延迟开仓平仓”的情况。该用户发布的视频显示，其在58COINBTC/USDT永续合约采用市价开仓，但开仓后迟迟不成交直到约8秒后才显示仓位；随后该用户切换了另一个账号，同样市价开仓，却立即成交。该用户表示，延迟成交的是盈利账户，立即成交的是非盈利账户。他认为58COIN故意针对盈利账户延迟成交来使得用户亏损。对此58COIN平台尚未公开回应。和不久前杨柳发生的情况类似，微博用户“我87打豆豆”爆料称，他也在58COIN遭遇过盈利后账户被冻结的情况，其中价值数十万元的BTC无法提现。“客服说是高层决定，本金已经提出去了，剩下的币不能解冻，原因是高频操作非法套利。”但该用户表示只是一分钟加仓两三次，在其他交易所都没事，到了58COIN却变成了“非法套利”。直至今日，该用户的冻结事件也未得到解决。低手续费高返佣陷“客损”争议
美财政部将与逃避俄罗斯制裁相关的比特币、以太坊地址列入黑名单:金色财经报道，美国财政部的制裁监管机构外国资产控制办公室 (OFAC) 宣布，已将与逃避俄罗斯制裁有关的比特币和以太坊地址列入黑名单，这些地址与俄罗斯的武器出口中介有关。根据OFAC 的说法，俄罗斯国民 Jonatan Zimenkov 与这两个地址相关联，而这两个地址又与他的父亲和 Rosoboroneksport OAO 相关联。据其网站称，该公司是俄罗斯武器出口的中间商。截至发稿时，黑名单中的比特币和以太坊地址余额几乎为零。[2023/2/2 11:42:17]
杨柳认为，58COIN对于提币失败始终没给出令人信服的解释，她已经对该平台失去了信任。但就在近几天，仍有58COIN经纪人通过社群添加杨柳的微信，邀请她去58COIN交易。杨柳透露，之前也有很多人加她好友邀请进合约群，“群里有人带单，但想一直跟单必须在58COIN开户。”根据58COIN官网，这家交易所持续招募“经纪人”，所有用户均可成为经纪人，条件就是“拉新”。从官网的经纪人权益介绍看，普通用户邀请新人可获得20%的交易手续费返佣；每周邀请3个以上客户，可成为平台经纪人，将获得高达50%的的手续费返佣。50%的手续费返佣比例在所有交易所中首屈一指。蜂巢财经了解到，火币的返佣比例最高为40%，获得40%返佣的条件较为严苛，需满足近3个月邀请100名新注册用户或是行业知名机构、媒体等条件；OKEx“全球合伙人”计划则提供30%以上的返佣，同样有较高的门槛。高额返佣奖励为58COIN吸引了一大批外部经纪人，很多币圈投资者都反映收到过58COIN经纪人的邀请。对比OKEx的手续费，58COIN所有用户的合约手续费都为Maker0.015%、Taker0.03%，而OKEx则分阶梯收取手续费，持有OKB数量达到2000枚的LV5用户才可享受与58COIN相当的手续费，OKExLV1用户的合约手续费为Maker0.02%、Taker0.05%，较58COIN高出一截。一名职业交易员也对58COIN的盈利模式表现出不解。“他们的返佣特别高，手续费又特别低。说实话，他们靠手续费赚不到多少钱的。”那么，手续费低，靠提供交易服务赚钱的58COIN拿什么给经纪人给付高返佣？种种争议之下，58COIN深陷在“客损”质疑中。不少用户曾在社交平台上指责58COIN交易所“吃客损”，即下场与用户对，通过不公正的手段致使用户亏损来赚取收益。58COIN鲜少回应这样的负面评价，但曾在这家平台工作的人士向蜂巢财经透露，58COIN在机制上确实存在与用户对来赚收益的情况，“跑的传统外汇圈的套路”。在传统外汇市场，交易平台吃客损的现象并不少见。“用户做外汇，现价单应该直接打入市场中的，但在对吃客损的平台中，用户的单子打入了公司自己的资金盘，形成对。”知乎网友解释了外汇市场吃客损的运营模式。幕后老板私募基金产品曾遭维权
蒂芙尼通过NFTiff筹集超1250万美元资金:8月5日消息，美国珠宝品牌蒂芙尼（Tiffany & Co）通过其首个NFT系列“NFTiff”筹集超1250万美元的资金。该系列250枚NFTiff于今日北京时间22:00开售后20分钟全部售罄。
据此前消息，美国珠宝品牌蒂芙尼（Tiffany&Co）宣布发行NFT，仅面向CryptoPunks持有者出售，每个NFT售价30 ETH。（Cryptobriefing）[2022/8/6 12:05:37]
在不少币圈玩家的印象中，58COIN与OKEx、火币等交易所相比显得有些“非主流”，他们高额返佣吸引用户，但鲜少像其他主流平台一样，在明面上PK市场份额。尽管58COIN在币圈已成立两年多，外界也很难知悉它背后的实控人。58COIN创始人既不像火币的李林、币安的赵长鹏等经常公开露面，也几乎从未出现在公开报道中。在企查查以“58COIN”为关键词进行搜索，可以关联到一家名为“北京红赢科技有限公司”的企业，该公司的股东为路强，监事为徐咪咪。上述58COIN前员工确认，北京红赢科技正是与他签署劳动合同的公司，“当时公司在中关村银网中心办公，据说现在搬到了昌平。”该前员工透露，虽然北京红赢科技大股东为路强，但公司内部都知道真正的老板是张强。“张强是传统金融圈出身，很聪明，路子很野”，该员工印象中张强是“标准的野路子金融老板”。企查查显示，张强目前在中投在线股份有限公司、上海宸瀚财富投资管理有限公司担任大股东。更早的信息显示，张强还曾是上海元普投资管理有限公司、上海川茂资产管理有限公司的股东，并担任重要职务。有趣的是，元普投资法定代表人的名字也叫路强，川茂资产法定代表人为徐咪咪。不论路强是否确有其人，还是仅为张强在币圈的掘金前台，老板张强确是金融老手。2015年05月《商讯》曾刊发一篇题为“私募大佬张强从100万到100亿”的文章，文中介绍张强从学生时代开始炒股，颇有天赋，2011年开始专门从事外汇与期货投资。2014年2月，张强创建了元普投资与元普资产，任执行事务合伙人兼投资总监，同年9月创立中投在线。媒体报道，元普投资被投资者指责“存在违规欺诈行为”。根据蓝鲸财经在2019年2月发布的报道，有投资者反映在元普投资购买的“新三板领军5号”产品无法赎回。本应2016年3月到期赎回的项目被拖延3年仍未退出。
新三板领军5号相关信息蜂巢财经注意到，元普投资曾在2017年11月集中发布了旗下新三板领军8号、9号、10号等产品终止及基金财产清算的公告。有投资者透露，上述产品实际清算金额大多只是投资金额的20%左右。多只基金亏损，加上新三板领军5号迟迟无法赎回，有投资者走上了维权之路。在某股票论坛中，也有网友发帖称，元普金牛传奇百年1号产品在跌破止损线0.7后未进行清盘，直至净值跌至0.45，给投资人造成巨额损失，拒不赔偿。新浪曝光台也曾报道此事称，在该产品跌破止损线后，元普投资没有按照合同约定在五日内进行清盘，反而在投资者不知情的情况下继续操作，并修改止损线至0.6，让投资者重新签署变更合同。
网友爆料元普投资存在违规操作目前，元普投资官网最新公告停留在2017年12月6日，官网左下角实时显示的公告栏中提示“元普投资热线已暂停服务”。根据此前中基协官网公示的机构诚信信息，元普投资存在瞒报漏报公司基本信息、未披露关联方、向非合格投资者募集私募基金、违规宣传推介私募基金产品、向投资者提供虚假产品净值信息、成立私募基金产品后未向协会备案、未按照规定保存基金档案、未及时向协会报告管理人重大事项。2019年5月24日，中基协发布了关于“注销20家异常经营私募基金管理人登记的公告”，元普投资在注销登记名单中。同年6月18日，中基协将与张强关联的另一家企业川茂资产列入第二十八批疑似失联私募机构名单。企查查显示，张强于2017年4月17日不再担任元普投资法定代表人，多次变更后，目前元普投资法定代表人为路强。根据58COIN前员工透露的信息，元普投资停摆后，张强将主要精力放在了中投在线和58COIN上，“中投在上海，58在北京，58刚创办那段时间，张强主要时间都在这边。”由于元普投资那段充满争议的历史，有自媒体将张强的这波操作视为“盯上币圈韭菜”。成立两年多来，58COIN身上附着的争议从未间断。曾发生在元普投资身上的客户纠纷，又接二连三地在58COIN上演。诸多“怪事”没有得到合理解释之前，58COIN的“客损”争议难以消散。
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