吴说区块链获悉，近期一名南宁OTC商疑似协助电信犯罪分子，遭到调查抓获，侧面说明USDT、加密货币与电信在中国的结合愈加紧密，可能对普通用户带来更多的冻卡风险，OTC商也需要加大甄别力度。桂林网警巡查执法、叠彩警局发布的信息显示：罗某在网上通过高买低卖实施虚拟货币交易，以此来给犯罪分子提供平台。网上交易人员必须通过USDT币交易购买比特币等其他物品，而罗某就是“中间人”，将USDT虚拟货币卖给需要的人，最后换取现金花用。这种货币交易不需要使用真实姓名、银行账号，犯罪分子就可以避开执法人员监控实施犯罪。目前，犯罪嫌疑人罗某已被机关依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。多名行业人士对吴说区块链表示，按照文中描述，罗某应该是一名OTC场外交易员。6月初，一场“冻卡潮”在币圈闹得人心惶惶。吴说区块链曾独家披露，核心原因是电信与资金盘近期遭到严查，尤其是东莞JC的行动导致大量银行卡被冻，场外USDT交易区是电信的涉案资金用于的重灾区。广西的这一案例再次证明了这一点。事情的起源是，5月11日，叠彩分局接到秦女士报案称其5月8日接到一名自称是天津市通讯局人员电话，对方称秦女士办理的一张电信卡涉及撒播新冠谣言和贩卖假口罩。秦女士后续再次被告知涉嫌金融案。对方又表示受害人的身份资料被盗用，需要清查并冻结其名下所有财产，进而要求秦女士将存款转入“机关设立的安全账户”，受害人损失共计48万元。接到报警后，检测预警并劝阻正在被实施的群众，劝阻金额高达600余万元，同时发现方有数十个涉案账号，实施电信犯罪后，均由设立在各地的转取赃款犯罪窝点进行网上操作，通过银行卡和各大投资平台将赃款分解转账、境外提款。通过账号追踪到其中一名帮助网络信息犯罪的嫌疑人罗某，并确定其暂居在南宁。5月20日赶往南宁将其抓获归案。
律师预测：美国证券交易委员会很快将针对加密货币交易所:金色财经报道，Watcher.Guru发推称，代表Ripple对美国证券交易委员会提起诉讼的律师预测，该机构很快将针对加密货币交易所。[2022/4/3 14:01:42]
Ripple律师：Ripple高管个人财务与当前诉讼无关 SEC要求查阅是越权:Ripple联合创始人Christian Larsen和首席执行官Bradley Garlinghouse的法律团队辩护称，美国证券交易委员会(SEC)对两位高管个人财务状况的调查与正在进行的Ripple诉讼无关。律师已向法院就两人的个人财务信息申请保护令。法律团队拒绝了证交会要求提供个人财务信息，作为SEC正在进行的调查的一部分的要求，并要求法院取消向被告账户所在的六家银行发出的传票。其法律团队称：“在一场非欺诈诉讼中，被告已经同意提供与被质疑交易有关的相关信息，而证交会试图从多方面窃取被告的个人财务信息，这是完全不合适的越权行为。”此前消息，Ripple两高管被控个人获利6亿美元，美国SEC要求获得其财务信息。随后，Ripple高管拒绝美国证交会查阅其个人财务记录。（Crypto Globe）[2021/3/15 18:45:09]
声音 | 律师：YouTube打击加密可能是出于证券法反兜售条款:12月26日，美国政府执法辩护律师Jake Chervinsky发推表示，猜测YouTube对加密进行打击，可能是出于《证券法》第17条(b)款，即“反兜售”条款。该条款要求证券发起人披露他们从推广中获得的任何报酬。Jake Chervinsky称，但说实话，其很惊讶花了这么长时间。[2019/12/26]
郑重声明： 本文版权归原作者所有， 转载文章仅为传播更多信息之目的， 如作者信息标记有误， 请第一时间联系我们修改或删除， 多谢。