最近，江苏省盐城市响水县人民检察院以涉嫌组织、领导活动罪，对5名PlusToken特大犯罪团伙骨干人员提起公诉，而早在今年3月份，机关已先后将潜逃境外的全部27名主要犯罪嫌疑人和该案82名骨干成员抓捕归案。PlusToken这个成立于2018年5月，曾经让无数人为之疯狂的数字时代革命性理财产品，如今却成为200余万人挥之不去的噩梦。从一朝繁华，到落花散尽，仅仅用了不到两年时间。如今看PlusToken已经不仅仅是一个局那么简单了。它是立案打击涉及数字货币的首个特大型案件；它掀起了万千资金盘跑路潮的开端；它悬而未决的数百亿资产令二级市场心惊胆战；它的链上行为周密复杂，凸显了打击数字时代犯罪的难度和挑战；它也暴露了大多数用户面对数字时代转型存在的认知偏差等等。PlusToken号称是一家在韩国注册的“加密币钱包和交易所”，打着数字时代余额宝的旗号，帮用户用智能狗进行搬砖收益。产品初始理念其实不错，但为了吸引投资者，PlusToken很夸张的承诺给投资者10%-30%的月息，然后设计了层级激励体系，高额的奖励机制推着层级不断发展，最高达到了3,000多层。凭借诱人的利益诱导和层级激励体系，很快PlusToken就集聚了包括20万枚BTC，78万枚ETH，和2,600万EOS等在内价值不菲的数字资产，涉及资金达到400多亿人民币，涉及参与人员超200余万人，影响范围非常广且危害巨大。PlusToken案之后，我们不得不思考目前加密世界面临的头号难题：AML反。接下来还是以PlusToken为例，来探讨下三个问题：1、在加密世界里打击资金盘案件有哪些障碍？2、侦破链上跑路资产有何技术难点？3、下一步AML反行业趋势走向。在加密世界里打击资金盘案件有哪些障碍？
美不限量QE缓解恐慌带动BTC上涨 但增量传导慢短期存不确定性:据Bgain Digital投研：宏观层面上，美联储宣布包括不限量购债在内的第二轮QE刺激，经济刺激法案在参议院继续谈判。此番努力收获了成效，避免了全球市场在暴跌中开启一周，恐慌情绪也得以缓解。值得警惕的是，虽然市场逐步接受了疫情的负面冲击，但是不确定性依然存在，美国政府能否接受一到两个月的经济休克成为关键。如若川普所说，提前放开限制，那么会出现新的波动。
市场层面上，周一交易活跃，受无限QE利好BTC价格涨至$6600，24H上涨11.8%。现货活跃度仍强于合约，合约基差维持中性预期。资金方面，交易所继续流出，USDT溢价回落至1%，连续3日未增发。随全球流动性增强，BTC正试图随大类资产寻求新一轮反弹，鉴于币市增量资金传导较慢，杠杆水平未有显著提高，短期市场动力仍充满不确定性，投资者需谨慎交易。[2020/3/24]
目前，资金盘案件侦破普遍存在如下几个问题：1、法律条令在涉及数字资产层面监管比较模糊，普通报警很难被快速立案侦查；2、PlusToken只是冰山一角，还有成千上万个类似的资金盘项目等待肃清查办；3、不同资金盘项目在模式设计差异较大，有的直接可以定义为，有的只是打了擦边球；4、有的用户一开始只是参与者，但后期下线发展速度过快也被动成了组织者。PlusToken只是目前立案被侦查为数不多的几个资金盘之一，由于其涉案资金量巨大且参与人员众多，且其模式层级特征与刑法二百二十四条之一的组织、领导活动罪的法条表述相同。因此在收到投诉举报后，机关即刻展开了立案侦查，最终在一年时间内抓捕了核心犯案人员。而大部分资金盘项目，目前在法律层面还存在监管断层和无力监管的局面，例如，woToken、TokenStore、OneCoin等成千上百个形式各样的理财钱包，有的还在打着擦边球肆意，有的崩盘正在维权纠纷当中，更多的项目在投诉无果之后，投资者也选择倒霉认栽了。总之，由于存在法律监管盲区，形形色色的资金盘案例实在太多，打击的资源重心有限，目前资金盘法令监管环境和系统并不是很成熟。侦破链上跑路资产有何技术难点？
V神在推特为J.K.罗琳普及比特币:金色财经报道，《哈利·波特》作者J.K.罗琳今日在推特寻求网友为其解释比特币。V神回复她称，比特币是一种数字货币，大约有1800万枚。比特币没有任何支撑，但是非常有价值，因为它就像收藏品一样。有一个计算机网络（任何人都可以加入）维护着一个去中心化的全球Excel电子表格，记录每个人拥有多少枚币。人们觉得比特币很有趣，因为没有中央机构可以控制其网络，所以没有任何一个群体可以向其朋友发行更多比特币或者出于原因操纵其规则。V神还指出，基本上全球数字支付，加上黄金的价值储存属性，所有这些都采用21世纪的加密技术来保证这一切安全运行。[2020/5/16]
动态 | 比特币公司Argo Blockchain最大股东或为亿万富翁Frank Timis:据This Is Money报道，曾两次被判定为经销商的有争议的亿万富翁Frank Timis正在推动伦敦证交所上市比特币公司Argo Blockchain的高层政变。在一位神秘投资者要求Argo Blockchain开除两名高管后，Timis被揭露为该公司的最大股东，这位企业家持有Argo Blockchain 14%的股份。其他投资机构包括Janus Henderson和Jupiter Asset Management等。[2019/4/22]
在PlusToken被用户反映无法提币之后，PeckShield第一时间就介入了对其资金流向展开了追踪调查，并对其钱包涉及的若干关键地址进行锁定监控追踪。上图是利用PeckShield研发的数字资产追踪工具CoinHolmes，对PlusTokenETH部分资产进行复盘和资金流向追踪图。如上图，我们发现，整个链上资产的转移路径是比较复杂的，大致会经过多层分散转移、混币服务系统、以及各种免KYC服务机构，甚至不乏有一些资产会流入暗网等渠道，一笔资产经过一番操作后会编织成一个密集、复杂的网，加之很多地址都是匿名的链上地址和找零地址，这就给锁定跑路资产制造了很大的技术难题。整体而言，链上资产转移路径比较复杂，技术追踪起来有较大的复杂度。PeckShield正在对其相关地址进行持续监控，并联合区块链生态各方力量进行追踪标记，同时协助追踪在逃数字资产。下一步AML反行业趋势走向？
动态 | 比特币期货持仓大持仓量半日内翻倍:经数据监控显示，OKEX平台的BTC期货持仓第一大户，从今日0点到今早8点之间，从持仓2W枚再次增加到持仓57000枚。[2018/7/31]
近两个月以来，全球各国开始加大AML反政策监管要求，FATF也通过会议进一步推进对VASP的监管，一些法令政策在涉及数字资产的监管层面也逐步清晰：比如，美国联邦法院将比特币定义成货币；俄罗斯立法机关同意给予数字资产合法地位等等；各大数字资产交易所也开始布局做AML反方面的风控举措，比如，火币就于上月做了反风控策略升级，全面覆盖登录、OTC交易、划转、币币交易、充提币、链上数据等场景。从全球AML反形势和数字资产市场的整体发展趋势来看，未来链上资产追踪服务将会成加密世界的必需。其不仅可以帮助加大，加快对泛滥资金盘市场的打击力度，还能倒逼数字资产交易所巩固风控策略，在KYT入金筛查、OTC渠道管理、交易所资产透明度等方面都有所改进。总体而言，PlusToken案件的成功落幕，才是加密世界肃清整治资金盘的热潮的开始。
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