“你朋友投了一万……25号开大会，带点人来……”近日，上观新闻的记者实地探访上海举办的一个“元宇宙沙龙”，听到活动组织者在打电话中有前述语句，隐约涉嫌活动。
从飒姐团队近期接到的问询中，我们发现，打着元宇宙概念进行的活动已有端倪，相关新闻报道也证实了我们的判断。对于活动，《刑法》第224之一规定了组织、领导活动罪。结合各地对于虚拟币的态度进一步紧缩，为了让真正all in元宇宙的创业公司和团队能够避坑，特撰写这篇文章，做几点提示，仅供老友参考。
一、该罪行为方式
根据《刑法》，组织、领导活动罪的客观行为方式为：组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，取财物，扰乱经济社会秩序的活动的。
肖飒：国内从事USDT兑换业务可能会构成非法经营罪:10月30日，北京大成律师事务所合伙人肖飒撰文表示，在国内从事USDT的兑换业务可能会构成《中华人民共和国刑法》第二百二十五条规定的非法经营罪。该条款的第三、四项规定：“违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。”USDT具有法币性质，而兑换业务常常与资金结算业务挂钩，其代替法币流通的可能性也容易被上述兜底条款所覆盖，?肖飒团队认为，USDT兑换业务的表现容易与非法经营罪所列举的非法经营行为相契合。[2020/10/30]
以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，是组织、领导活动罪的核心行为特征。为了将该罪与销售商品中单纯的“团队计酬”进行区分，《关于办理组织领导活动刑事案件适用法律若干问题的意见》（以下简称《意见》）规定，以销售商品为目的、以销售业绩为计酬依据的单纯的“团队计酬”式活动，不作为犯罪处理。形式上采取“团队计酬”方式，但实质上属于“以发展人员的数量作为计酬或者返利依据”的活动，应当以组织、领导活动罪定罪处罚。
声音 | 肖飒：区块链技术的违法应用可能涉刑包括四类行为:1月21日，中国银行法学研究会理事肖飒发文《区块链的法律边界》分析区块链法律边界问题。文中提醒炒“币圈”谨防被“割韭菜”；其次，针对“链圈”的法律规制，我国相继颁布了密码法、网络安全法、区块链信息服务管理规定等法律法规来调整相关领域的社会秩序。最后，一般而言，区块链技术的违法应用，可能涉刑的有四类行为即“拒不履行网络安全管理义务罪”“帮助信息网络犯罪活动罪”“侵犯公民信息罪”“危害公共安全类犯罪”。[2020/1/21]
二、该罪主体范围
组织、领导活动罪只处罚活动的组织者、领导者，参加者并不在该罪的处罚范围之内。至于组织者、领导者，指的是在活动中起组织、领导作用的发起人、决策人、操纵人，以及在活动中担负策划、指挥、布置、协调等重要职责，或者在活动实施中起到关键作用的人员。
声音 | 肖飒：智能合约将对法律行业产生非常大的影响:据人民网消息，2018人民网区块链技术秋季论坛昨日在北京举办。中国银行法学研究会理事肖飒表示，她一直在关注区块链对于法律产业的影响。虽然律师暂时不会失业，但在未来，当智能合约出台以后，如果法律层面的执行工作都让区块链完成，这将对法律行业产生非常大的影响。[2018/10/24]
《意见》中进一步列举了组织、领导者的范围，具体包括：（一）在活动中起发起、策划、操纵作用的人员；（二）在活动中承担管理、协调等职责的人员；（三）在活动中承担宣传、培训等职责的人员；（四）曾因组织、领导活动受过刑事处罚，或者一年以内因组织、领导活动受过行政处罚，又直接或者间接发展参与活动人员在十五人以上且层级在三级以上的人员；（五）其他对活动的实施、组织的建立、扩大等起关键作用的人员。
声音 | 肖飒：此次投资者对OKex提供的非法期货交易的指控罪名在中国无法成立:据财新报道，对于此次OKex事件，部分投资者提出该交易所提供非法期货交易的指控，肖飒认为，这一罪名在中国是无法成立的，因为中国《公司法》《证券法》里证券是狭义的“证券”，交易的代币在中国法律内并不会被认可为“证券”（security token），这与美国证券法案里的广义“证券”不同。[2018/9/11]
值得注意的是，以单位名义实施组织、领导活动犯罪的，对于受单位指派，仅从事劳务性工作的人员，一般不予追究刑事责任。
三、该罪的追诉标准
对于组织、领导活动罪的追诉标准，《关于机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》规定，涉嫌组织、领导的活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，对组织者、领导者，应予立案追诉。
《意见》进一步补充规定：组织、领导多个组织，单个或者多个组织中的层级已达三级以上的，可将在各个组织中发展的人数合并计算。组织者、领导者形式上脱离原组织后，继续从原组织获取报酬或者返利的，原组织在其脱离后发展人员的层级数和人数，应当计算为其发展的层级数和人数。
四、具体合规路径
聚焦预防组织领导的法律风险，具体合规路径如下：
原则上，不要设计三层以上的激励模式。
有些创业公司，试图在各地设立子公司来分散“金字塔结构”的法律风险，从实质解释而言，在司法实践中还是会“穿透”来看问题，因此建议从源头上不要想歪招绕过监管，而是要争取自清。
自觉与各类“币”保持距离，尤其不能到海外ICO
关于虚拟币的法律定性，虽然是特定的虚拟商品，但是从9.24到9.4国内政策法规对于虚拟币的态度在收紧。正值各地对于虚拟币涉嫌组织领导活动罪进行打击之时，元宇宙概念的团队切勿凑热闹，谨防误伤。
切莫盯着银发族的荷包
不搞线下酒会等会议营销，不以启蒙为由展开对中老年人的带有“销售目的”的推销。
元宇宙内，避免出现非持牌机构的金融产品
也就是说，元宇宙团队不要自创带有强金融属性的产品。虽然我们知道连鞋子都可以炒作，但鞋子毕竟有很强的实用价值，而虚拟商品（藏品）的实用价值与世俗观念相抵牾。所以，尽量不要“有意无意”形成K线，也不要给C端个人用户或小B用户炒作的“帮助”。
积分可以有，但尽量不要与法币挂钩，尤其是不能由积分兑换成钱。积分兑换物品可以有，但不要超过五万元价值的物品或权益。
写在最后
元宇宙的兴起，必将带来一股风潮，我们处在历史的漩涡里暂不能揣度其全貌。然而，我们在欣喜于新热点兴起的同时，要注意各国法律对于虚拟世界的规制并未放松。
正如几十年前，互联网不是法外之地，元宇宙必然也不是法外之地。想创业创新，我们支持，但必须谨防法律红线。
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