编者按：本文来自区块律动BlockBeats，Odaily星球日报经授权转载。1月5日，加密投资机构CinneamhainVentures合伙人AdamCochran发布推特称，一些资料表明波场可能正在接受美国监管机构的调查，或与Bittorrent和Poloniex相关。
2020年春天，纽约的一个组织针对Tron基金会提起了证券欺诈指控。2020年12月，Tron基金会以不具有司法管辖权或直接销售为由，提起了驳回此案的动议。只要Tron在美国没有实质性业务，并且不努力将其代币提供给美国客户，这些指控都是正确的，这就是所谓的调查和法律风险所在。AdamCochran提到，虽然没有明确的证据，但波场基金会(TronFoundation)似乎的确有可能会受到美国监管行动的波及。Tron此前声称，在币安接受美国用户时，美国证券法不适用于在币安上发生的二级交易，Tron和币安均未努力阻止这些用户，同时又向他们推广TRX。不过这个问题的根源似乎围绕着Poloniex和BitTorrent，这两个美国实体是与孙宇晨有着关系。2019年12月，孙宇晨收购了Poloniex交易平台并上线了TRX代币，Poloniex创建了一个新的「第1级帐户」，该帐户没有KYC/AML要求，并且每天无需进行验证就可以存入/提取多达10,000USD。更糟糕的是，Poloniex让用户无需进行任何验证就可以以高达50倍的杠杆率交易加密期货。而BitMEX在被CFTC，SEC起诉的时候也有相同的问题。Poloniex是设在塞舌尔的一个实体，BitMex也同样等级注册在塞舌尔。海外注册实体这并不能解决被美国管辖的问题。而且与BitMex相比，Poloniex的业务总部位于美国，包括其执行团队的主要成员都在美国境内。因此，问题就变成了Poloniex是否有意拥有美国客户。一种简单的检测方法是每小时平均交易量。以下是针对Gemini等美国交易所的第三方数据:
前FBI特工：Mango的1.14亿美元漏洞是“市场操纵”:金色财经报道，前FBI特工、加密调查公司Naxo联合创始人Chris Tarbell表示，从去中心化加密货币交易所 (DEX) Mango Markets抽走的1.14亿美元资金并不是黑客攻击，而“更像是一种市场操纵”。
Tarbell认为，黑客更多是为了操纵平台的原生代币，而不是入侵系统，自称为入侵者的Avraham Eisenberg曾在一条推文中称该漏洞为“高利润交易策略”，然后确认他将返还6700万美元的被盗资金，Tarbell表示，加密行业需要“自我清理”，监管机构可能会介入。（CoinDesk）[2022/10/21 16:33:31]
算法稳定币今日平均跌幅为1.14%:金色财经行情显示，算法稳定币今日平均跌幅为1.14%。8个币种中5个上涨，3个下跌，其中领涨币种为：BAGS(+10.69%)、ONS(+7.63%)、MITH(+3.06%)。领跌币种为：BAC(-20.54%)、RSR(-4.02%)、LUNA(-3.55%)。[2021/10/18 20:37:44]
这是同一张图表，但是对于像Bithumb这样的亚洲交易所，交易趋势基本与美国Gemini的相反，在20:00，美国的交易所活跃，而亚洲的交易所则不活跃。
欧易OKEx交易大数据：BTC合约多空持仓人数比1.15，合约持仓总量为31.18亿美元:截至3月15日10:30，根据欧易OKEx交易大数据，BTC合约多空持仓人数比为1.15，市场做多人数占据优势；季度合约基差在6000美元上方，永续合约资金费率为正，交割及永续合约持仓总量为31.18亿美元，总体空军占优；BTC交割及永续合约精英持仓方面，做多账户比为56%，精英账户多头持仓23.47%，精英账户空头占优，继续关注大户持仓变化。从期权合约数据来看，看涨/看跌主动买入量比为1.71，看涨/看跌主动卖出量比为6.86，主动看涨看跌卖出量占据优势。[2021/3/15 18:45:24]
那么再来看Poloniex的交易活动时间表，很明显与Gemini等美国平台的活跃时间相同。虽然这不是一个明确的统计案例，但无疑引起了人们的注意。
Bitget一键跟单第二期“明星交易员”公布 单周收益5831.10USDT:据官方消息，Bitget今日公布了跟单上线第二周的明星交易员：币大富。该名交易员在平台共计交易138笔，当周个人总收益为5831.10USDT，收益率达533.79%，累计跟随人数326人。后续Bitget将每周定期发榜，助力评选出更多有实力的明星交易员，为用户提供优质的服务。[2020/5/20]
AdamCochran还提到，有人曾指控Tron涉嫌刷交易量，其交易量通常比其市值高出许多倍。这可能被认为是操纵市场的行为从而被当局调查。
AdamCochran认为这个指控对Tron至关重要，因为Tron经常在其区块链上推广金融借贷应用和菠菜应用。如果区块链的去中心化程度不足，那么这些产品在美国可能被视为非法产品。AdamCochran总结到，虽然尚不清楚SEC正在进行的调查到底是什么，但是根据一些传闻和此处列出的信息，Tron在美国的敞口似乎使美国监管机构可能面临的敞口超出他们的想象。不过最后Adam也表示，如果SEC正在进行一项调查是需要进行漫长的取证时间的，而则值得注意的是，并非所有SEC调查都以消极行动结束。完全有可能没有正在进行的审查前，(被调查者出现的）这些问题就已经被解决。据律动此前报道，12月29日，CinneamhainVentures合伙人AdamCochran发推表示，「看起来SEC比我们想象的要活跃得多，而且正在探查许多项目和公司。」他表示SEC目前已经确认至少有一个是大项目，但似乎正处于积极调查阶段。据律动此前报道，Cochran在12月26日曾透露Coinbase已开始考虑下架或暂停XRP。12月29日Coinbase已发文确定将于2021年1月20日起暂停XRP交易。
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