ADO:详解美国财政部制裁Tornado Cash的真正原因_ORN价格

背景

2022年8月8日,美国财政部的海外资产控制办公室简称OFAC,的官网显示,将部分与TornadoCash协议或与之相关的以太坊地址进行交互的地址,放入SDNList(美国特别制定国民名单)

来源:美国财政部这里解释一下这个SDNList:美国特别指定国民名单是什么,如果被加到了这个名单,名单中的人员会根据OFAC管理的各种制裁计划,个人或者相关实体的财产和财产权益会被冻结。怎么制裁?

凉爽的Cats系列NFT地板价今日一度跌破1ETH:4月17日消息,多个“蓝筹”NFT系列地板价出现普跌行情:凉爽的猫非同质化代币系列地板价跌至1.03以太币,30日跌幅27.97%;涂鸦非同质化代币系列地板价跌至2.629以太币,30日跌幅27.83%;克隆X-X隆村上系列非同质化代币地板价跌至2.575以太币,30日跌幅25.5%。凉爽的猫发行价0.025ETH;涂鸦发行价0.123ETH;克隆X初始发行方式为荷兰式拍卖,每枚定价3ETH,后由其发行方RTFKT更改为固定价格2以太币。[2023/4/17 14:08:06]

注意,一般而言,美国人不得与SDN进行任何交易,并且必须冻结他们拥有或控制的SDN的财产和财产权益。SDN也不得接入美国的金融系统。OFAC和美国国务院同时规定牵连美国人违反SDN禁令的外国人可能会受到《国际紧急经济权力法》(InternationalEmergencyEconomicPowersAct,简称IEEPA)下的民事和刑事处罚。同时,若外国人就某些商品和服务与SDNList中的实体进行重大交易,则其也可能会受到美国的二级制裁。因此,SDN与非美国人的交易也会在一定程度上受到不利影响。此外,被纳入SDNList也会使得个人或企业遭受一定的声誉损失。参考资料:http://www.jcacherm.com/portal/article/index/id/6/cid/4.htmlOFAC是个什么机构?

Pudgy Penguins地板价达到6ETH,创币本位历史新高:12月27日消息,据NFTGo.io数据显示,NFT项目胖企鹅Pudgy Penguins地板价已升至6.07ETH,币本位达历史新高,24小时涨幅达到17.65%。此外,该系列NFT交易总额已经达到2.1471亿美元,市值触及8335万美元。[2022/12/27 22:10:31]

OFAC的使命在于管理和执行所有基于美国国家安全和对外政策的经济和贸易制裁,包括对一切恐怖主义、跨国和麻醉品交易、大规模杀伤性武器扩散行为进行金融领域的制裁,目前的OFAC仍然是美国最重要的针对特定国家、地区和人员进行的经济和贸易制裁的政府部门。近年来,随着世界性的反贪腐、反运动的深入,OFAC的政策和指令,已经成为世界金融业,尤其是美国和与美国金融业有密切联系的金融机构无法忽略的经营原则。有哪些可能的原因?

“无聊猿”BAYC地板价回升至101.75 ETH:金色财经报道,据 NFTGo.io 数据显示,无聊猿Bored Ape Yacht Club总市值达11.6亿美元,持有地址数为6263个。该 NFT 项目过去 24 小时交易额超过241万美元,增幅23.53%,地板价回升至101.75ETH,涨幅4.09%。[2022/5/16 3:18:37]

其实,美国财政部在2022年5月,就对另一个混币服务Blender进行过制裁,理由是它涉嫌帮助某国官方黑客组织清洗从AxieInfinity窃取的部分资金。

Juno Network正在升级到V12,为合约开发者分成Gas费:金色财经报道,Cosmos生态智能合约公链Juno Network核心开发者兼项目经理Reece Williams发文表示,Juno Network正在升级到V12,新功能包括为智能合约开发者设置的Gas费共享、使用Token Factory为DAO和开发者提供原生代币服务、预言机喂价、跨链账户托管、最低治理存款费用、Wasm V0.30等。[2023/1/6 10:58:38]

2022年3月23日,FBI对入侵Ronin进行了认定,不法黑客组织为LazarusGroup,而TornadoCash经常被用作很多犯罪场合。截至2022年5月初,LazarusGroup已经向TornadoCash转移了37000个以太坊,大约1亿美元。有专家认为,TornadoCash目前有172,000个以太坊的余额,在5月左右,某国官方黑客的黑钱,占TornadoCash智能合约所持余额的20%。但没有任何可行的方法,能够阻止LazarusGroup往里面添加黑钱。尽管TornadoCash运营方也尝试过很多努力,但是并不能限制,也不能阻止部分不法分子的存款和提款。根据法律专家NicholasWeaver的观点,2022年4月19日,LazarusGroup钱包中得到了18256个以太坊。4月28日和29日,这些以太坊被转移到TornadoCash,而OFAC发布制裁的12天后,TornadoCash接受了来自这些被黑来的以太坊。因此OFAC开始考虑对TornadoCash的制裁,特别是提出这个钱包本身应该被列为受制裁的实体,认为所有参与这个资金池的其他人都在帮助隐藏某些黑来的钱,可能这已经是OFAC计划对TornadoCash采取行动的开始...你觉得OFAC对TornadoCash的目前采取的行动,还有其他原因吗?后面还会怎么影响到其他和TornadoCash相关的各个方面?1.https://www.lawfareblog.com/ofac-dprk-and-tornado-cash2.https://u.today/breaking-ethereum-based-mixer-tornado-cash-sanctioned-by-us-government3.http://www.jcacherm.com/portal/article/index/id/6/cid/4.html4.https://baike.baidu.com/item/ofac/6228015?fr=aladdin

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