Odaily星球日报译者|Moni
12月22日，前FTXCEOSamBankman-Fried从巴哈马被引渡到美国纽约并被FBI拘留，纽约联邦检察官上周公布了一项涉及八项罪名的起诉书，如果所有指控都被定罪，他可能会面临数十年的牢狱之灾，而前AlamedaResearchCEOCarolineEllison已承认共谋对FTX客户进行电汇欺诈、对AlamedaResearch贷方进行电汇欺诈、商品欺诈、证券欺诈和等七项罪名，最高可判处110年监禁；FTX联合创始人GaryWang则承认共谋对FTX客户进行电汇欺诈、商品欺诈和证券欺诈等四项罪名，或将面临最高50年的监禁。根据一份流出美国证券交易委员会在纽约南区法院提交的法律文件，我们从中梳理出本案的12个要点：
SBF律师反驳美司法部在审判前监禁SBF:8月2日消息，Sam Bankman-Fried 的律师在一份法庭文件中反驳美国司法部将 SBF 还押候审的动议，称该动议所依据的事实基础极其薄弱。文件称，美国司法部对 SBF 的行为仓促下结论，这也反驳了政府关于 SBF 此前多次突破债券发行界限的论点。
金色财经此前消息，美国检察官提出撤销 Sam Bankman-Fried 的保释申请，指控他与《纽约时报》分享 Caroline Ellison 的日记构成篡改证人行为。上周美国司法部正寻求拘留 SBF。[2023/8/2 16:13:13]
1、SBF撒了弥天大谎，GaryWang为AlamedaResearch建立了“FTX后门”并用于，而CarolineEllison则将AlamedaResearch变成了SBF的个人基金，SBF开始疯狂购买房地产、风险投资、给美国政客捐款。
SBF喜欢的视频游戏Storybook Brawl将于5月1日关闭:金色财经报道，数字纸牌自动对战游戏Storybook Brawl将于5月1日关闭其服务器，其联合创始人马修纳斯周二在其Discord服务器上发表声明称，Storybook Brawl的开发商Good Luck Games LLC于去年3月被FTX的美国母公司收购，但由于FTX的崩溃致使其开发者无法找到继续运营的方法。
据悉，这款游戏自2021年年中首次发布以来非常受欢迎，并迅速成为SBF的最爱，他在重要会议期间或接听电话时玩过该游戏，这一习惯也已成为他公众形象的标志。[2023/4/26 14:26:42]
2、Caroline已承认是SBF让他去做很多事情，包括指示她从FTX拿走客户资金以换取FTT代币，这与SBF反复声称自己不知道FTX拿走客户资金的证词相矛盾。显然，Caroline不想再和SBF同流合污了，现在她要把SBF拉下水。
SBF曾指示FTX高管将Alameda约80亿美元负债重新分配到Alameda的子账户:12月14日消息，加密KOL Autism Capital发推称，再次翻阅所有资料，从CFTC的文件中发现：在某种程度上，为了弥补Alameda的巨额债务被发现的风险，在SBF的指示下，FTX高管将Alameda约80亿美元的负债重新分配到FTX系统中的两个客户账户上，SBF后来将其称为“韩国朋友的账户”和/或“奇怪的韩国账户”。这在技术上是Alameda的一个子账户，但与Alameda在FTX上的其他子账户不同，它不是以@alameda-research.com的标识符开立的，也不容易被识别为是Alameda的相关账户。因此，在FTX的账簿上不再能看出Alameda有80亿美元的负债。[2022/12/14 21:43:40]
知情人士：FTX US的员工正试图在SBF缺席的情况下出售资产:11月11日消息，据知情人士透露FTX美国分公司FTX US的员工正试图出售公司资产，在某些情况下，FTX首席执行官SBF(Sam Bankman-Fried)没有“参与”。报道称，投资资产包括股票结算平台Embed和迈阿密一个场馆的冠名权。
SBF此前曾向公众保证，FTX的美国分公司财务状况良好。FTX US也曾表示，FTX US是一个独立的实体，拥有独立的管理人员、技术基础设施和许可，交易所继续正常运作。（The Block）[2022/11/11 12:47:01]
3、2022年5月，AlamedaResearch发现大事不妙。当时该基金已经“借入”了数十亿美元的FTX客户资产，然而加密市场的剧烈波动让AlamedaResearch无法履行借款人义务，结果SBF愈发疯狂，让Caroline拿走更多FTX客户的钱。
韩国关键存储芯片出口大减 显示全球需求降温:9月16日消息，韩国最赚钱存储芯片的出口创下2019年以来最大降幅，表明需求下滑加剧。韩国通商部周五发布的数据显示，8月份动态随机存取存储器(DRAM)出货同比下降24.7％，前一个月为下降7％。DRAM占到韩国存储芯片出口的近一半。（财联社）[2022/9/16 7:00:55]
4、SBF蓄谋已久。实际上，大量厚颜无耻的违规操作已经被暗地执行了很长时间，只是在2022年达到顶峰。早在几年前，SBF就开始这么干，所以FTX的问题不是最近才出现的“事故”，而是一场“蓄谋多年的欺诈”。
5、SBF和GaryWang拥有100%的AlamedaResearch股份，如果说提及到AlamedaResearch，几乎可以用“SBF”代替，因为SBF拥有该基金90%的股份，而GaryWang拥有剩下的10%——AlamedaResearch没有客户，所有钱都是SBF和GaryWang两人从客户那里偷来的。
6、SBF自始至终都拥有对AlamedaResearch的绝对控制权。即使在2021年任命了Caroline和SamTrabucco担任AlamedaResearch的联席首席执行官，但SBF始终拥有对该基金的控制权，他经常与基金员工交流，也可以完全访问基金账簿和交易记录——“Alameda属于SBF一个人”，这句话绝对有道理。
7、Alameda被“排除”在FTX风险管理流程之外。正如许多人所知，作为一家加密货币交易所，FTX的确有一套不错的风险引擎，但却没有将SBF和AlamedaResearch纳入其中，因为SBF可以轻松推出FTT这种“垃圾币”作为抵押品。
8、SBF是导致高达80亿美元FTX客户资金流失的罪魁祸首。SBF要求AlamedaResearch执行了一系列违规操作，将80亿美元的FTX客户资金直接汇入到Alameda账户，这些资金本质上属于“贷款”，而SBF甚至能让Alameda不必支付任何利息。
9、SBF已犯下证券欺诈罪。在SBF等人犯下的众多欺诈行为中，有一项是证券欺诈。美国证券交易委员会已经对SBF提起诉讼，再想象一下SBF如何对潜在投资者撒谎来募集新资金，毫无疑问会“罪加一等”。
10、FTT是“证券”。SamCoins、ShitCoins、Web3“Token”、甚至是“魔法豆”，不管你怎么称呼，FTT这个代币绝对与你想象中的加密货币不一样。SBF对每个投资者撒了谎，也操纵了FTT的价格。现在，美国证券交易委员会也已经明确表示：FTT是“证券”。
11、SBF根本没在从事加密借贷业务，他所做的就是“”。如果你的基金“借入”客户资产，然后再把这些资金“借出”给你自己，而且所有交易甚至都没有记录，这算“借贷业务”吗？这不就是赤裸裸的吗？!
12、FTX客户在一天内提取了50亿美元资金，资金缺口高达80亿美元。
总结：以上是SBF诉讼案的12个要点提炼，预计后续还会有更多针对他、及其同谋们的诉讼案件出现，并将SBF推向属于他的最终结局。
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