链捕手消息，根据美国司法部公告，BitMEX联合创始人ArthurHayes和BenjaminDelo在美国时间2月24日在美国地区法官JohnG.Koeltl面前认罪，承认故意未在BitMEX建立、实施和维护反(“AML”)计划，从而违反银行保密法(“BSA”)。根据各自认罪协议的条款，Hayes和Delo各自同意分别支付1000万美元的刑事罚款，代表从犯罪中获得的金钱收益。据悉，违反银行保密法的罪名最高可判处5年监禁，具体量刑将由法官决定。
根据公告，至少从2015年9月开始，并至少持续到2020年9月的起诉书时，Hayes和Delo故意导致BitMEX未能建立和维持一项反程序，包括用于验证BitMEX客户身份的程序。由于故意未能实施AML和KYC计划，BitMEX实际上是一个平台。在收到有关BitMEX被用于加密货币黑客收益的指控的通知，Hayes和Delo和他们的公司都没有提交可疑活动报告。
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