美国财政部外国资产控制办公室和金融犯罪执法网络宣布与加密货币交易所Bittrex达成总计逾2900万美元的和解协议。
据悉，Bittrex在2014年至2017年期间缺乏制裁控制措施，故意违反BSA的反计划和SAR要求，促成263451600.13美元的受制裁交易。FinCEN调查发现，在2014年2月至2018年12月期间，Bittrex未能维持有效的反计划，导致大量非法融资风险。
根据官方声明，Bittrex已同意就其故意违反BSA反计划和SAR要求的行为支付29280829.20美元。其中Bittrex同意向OFAC支付24280829.20美元，就违反多项制裁规定的潜在民事责任达成和解。
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