据福布斯报道，美国缉署的一项调查显示，一个在美国、墨西哥、欧洲和澳大利亚活动的贩团伙通过币安进行数百万美元。
该调查始于2020年，多名DEA线人使用加密论坛localbitcoins.com与想要换取现金的用户进行互动。通过监视所谓的现金运送者，卧底特工去年逮捕了墨西哥公民Echavarria，该嫌疑人承认了交易和的指控。随后DEA在币安的协助下追踪了Echavarria与卧底特工进行的75笔加密货币交易信息，总共涉及470万美元，并且查询到一些关联账户。
据悉，币安在今年早些时候与DEA合作，查封了100多个与墨西哥涉嫌活动有关的账户。币安高级调查主管MatthewPrice表示，Echavarria案件表明，区块链交易的透明度是对犯罪分子起作用的重要用例。
郑重声明： 本文版权归原作者所有， 转载文章仅为传播更多信息之目的， 如作者信息标记有误， 请第一时间联系我们修改或删除， 多谢。