1月12日WhaleAlert接连监测到两笔亿元级别比特币转账，两笔转账的数额分别为17283BTC和9060BTC。两笔转账带来2.6万枚比特币的流动，而这是1月份以来比特币大额转账的缩影。
本周一到周五，仅WhaleAlert就监测到65笔比特币大额转账，其中19笔为匿名钱包地址之间的转账。而单单是这19笔转账，转移的比特币总量达到92201枚，市值约35亿美元。
巨鲸开始吸筹？
BTC.com区块链浏览器显示，目前共有100个比特币地址余额超过10000BTC，????这100个地址掌握着比特币流通量的13.6%。如果加上1000-10000BTC地址数量，那么全世界0.00695%的比特币地址拥有42.5%的比特币。
从这100个地址的最新动作来看，头部地址占有比特币的比例将继续上升。
纳斯达克上市公司码链新大陆以1640万美元完成对Doo Limited的收购:7月30日，纳斯达克上市公司码链新大陆宣布已完成对Filecoin采矿服务提供商Doo Limited的所有资产收购，总收购价约合1640万美元，以7,647,493股本公司普通股的形式支付。收购完成后，Doo 将成为Code Chain的全资附属公司。码链新大陆首席执行官David (Weidong) Feng表示：\"欢迎Doo团队正式加入Code Chain大家庭。这次收购符合我们的加密货币扩张战略，即建立一个具有增量并购前景的规模。我们期望在执行我们的整合计划方面取得实质性进展，以释放额外的收入增长潜力。\"（美通社）[2021/7/30 1:25:21]
100个地址当中有87个在2021年已经有交易记录，这说明在比特币持仓量超10000BTC的大户当中，绝大多数都是比较活跃的。
Riot Blockchain将再向比特大陆购买5100台蚂蚁矿机S19 Pro:Riot Blockchain宣布从比特大陆购买5100台蚂蚁矿机S19 Pro，计划于2021年2月开始接收和部署。该公司近日还披露购买了8000台S19 Pro，因此其计划在2021年上半年接收和部署13100台矿机。Riot预计，根据当前因素，Riot将在2020年末实现正现金流，届时公司的总哈希容量有望达到566PH/s。随着这13100台S19 Pro全面部署，到2021年6月底，Riot有望将哈希率容量提高三倍以上。在全面部署20140台下一代矿机后，Riot估计其总运营哈希率容量将达到2.007EH/s（2007PH/s）。（prnewswire）[2020/8/27]
而在这100个地址当中只有6个地址最新操作为转出，94个地址最新操作为转入。
精选 | 比特大陆将加密货币资产按成本入账：截止二季末结余8.87亿美元 占资产总值28%:比特大陆在招股书中显示，比特大陆将加密货币资产按成本入账，而非在各会计参照日按其公允价值对加密货币进行重估。比特大陆称，这是为了避免加密货币价值不时的大幅波动，该情况或会扭曲其经营业绩及财务状况。截止2015年、2016年及2017年12月31日以及2018年6月30日，其加密货币结余为12.3百万美元、56.3百万美元、872.6百万美元及886.9百万美元，分别占资产总值9.9%、25.0%、30.1%及28.0%。[2018/9/26]
仔细分析头部巨鲸地址转入比特币金额会发现，头部巨鲸吸收比特币的趋势已经显现。
以比特币持仓量排名第二的地址为例，该地址目前拥有9.5万枚比特币，该地址今年已经完成48笔转账。
动态 | MakerDAO 5.5% 稳定费率投票中，一名巨鲸占有 97％ 的投票权:Dai稳定费率降低至5.5%。值得注意的是，就在投票结束前几个小时，此轮投票中出现了一名 MKR巨鲸，持有 41,900 MKR 参与投票，占据 97％的投票权，一举将投票数从 2489 票增至 44539 票。相关数据显示，这名巨鲸持有总共 75,516 MKR，占总供应量的 7.5％（约合 4000 万美元），并于 2018 年 8 月收到 108,956MKR，甚至大于 a16z （6％）的持有份额。[2019/10/29]
在这48笔转账当中仅有3笔转出，共转出4500枚比特币，转入数量约为16875枚比特币，净增长约12375BTC。如果把净增长的比特币放入新地址，这个新地址也将进入TOP100。
从该地址历史转账记录也可以看到“吸金地址”的属性，该地址总共接收了12.9万枚比特币，仅转出3.4万枚比特币。
相比于45次转账转入16875枚比特币，持仓量排名第四的地址仅用两次就转入1.6万枚比特币。
除此之外也有单日转入大量比特币的案例。例如比特币持仓量排名第五的地址在1月14日通过14次转账转入26450.18BTC。
值得注意的是发送比特币的钱包地址为2019年被盗的币安热钱包地址。截至今天中午，该地址仍有2.1万枚比特币。
据TechWeb1月13日消息，这100个地址在过去1个月里持仓量增加了33.4万枚BTC，价值110亿美元。另据外媒报道，100个地址的流入量是流出量的十余倍。
持币大户也并非只有一个鲸鱼地址，持币大户通过比特币转账的方式形成新的鲸鱼地址。目前最常见的方式有两种。
第一种就是保留自己的鲸鱼地址，该地址继续积累比特币，另外再创建一个或几个比特币地址，将一部分比特币引入到新地址当中，这些新地址的比特币余额在短时间内超过1000BTC，促进1000BTC以上地址数量快速增长。
第二种方式就是将原来地址中几乎所有比特币转入新地址当中，WhaleAlert监测的1000BTC以上转账案例当中，很多转出地址余额接近0，而转入地址是新地址。
除了通过转账积累比特币，一部分比特币鲸鱼通过购买比特币看涨期权获利。
据BeatleNews报道，去年比特币价格达到2万美元的时候，有个比特币巨鲸购买了1万余个比特币看涨期权。1月11日他把大部分期权平掉了，获利约4500万美元，并且再次出资1300万美元购买5.2万美元到7.2万美元不等的比特币期权。
Coinbase助力机构鲸鱼？
在WhaleAlert监测到的65笔转账当中，49笔和交易所钱包地址相关。Coinbase占了其中的29笔，占比超过半数。Coinbase也成为单周流出量最多的交易所。
在12月28日到1月3日这一周当中Coinbase累计流出4.7万枚比特币。此外在1月5日0到12时，仅WhaleAlert便监测到16笔Coinbase比特币大额转账，累计流出15547BTC。
要知道，前一周净流出量排名第二的Bitstamp7天也只流出了1.1万枚比特币。
大量比特币从Coinbase流出，CryptoQuantCEOKiYoungJu对此的判断是可能存在场外交易。
他在去年年底的推文中指出Coinbase的比特币经常流向托管冷钱包当中，如果Coinbase将大量比特币向冷钱包转移，便有场外交易的可能。
他在随后的推文中再次提到Coinbase比特币外流和机构投资者场外交易。
机构投资者和持币大户什么时候会把比特币存入或取出呢？一项数据值得注意。1月11日比特币价格从3.9万美元跌至3.1万美元附近，当日WhaleAlert报告的大额转账仅为6笔，而次日则报告了29笔，其中16笔和Coinbase相关。
按照KiYoungJu的说法，虽然比特币价格跌破3万美元的难度很大，但机构投资者会选择在较低的价位上选择进行场外交易，买入比特币。
机构投资者想要成为比特币巨鲸，难度也并非想象中那么大。如果按照一枚比特币3.8万美元进行计算，目前想要进入TOP100地址必须拥有1万枚以上的比特币。
目前上市公司当中Microstrategy已经拥有7万余枚比特币，GalaxyDigital持有比特币数量也超过1万枚，已经算得上是比特币巨鲸。
机构巨鲸，这在2017年牛市当中是没有的。之前看到一句话，这轮牛市和2017年的牛市看着都是牛市，但最大的不同在于2017年是散户FOMO，这次是机构FOMO。比特币巨鲸结构发生变化，机构将和持币大户一道影响比特币市场发展。
来源：金色财经
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