除了加密货币价格下挫，挖矿相关企业也受到较大影响。
原文标题：《监管重拳下的币圈》
过去一个月，币圈监管「严」字当头，国家对虚拟货币市场重拳出击。先有金融业三大行业协会的联合公告，后有金融委提出打击比特币挖矿和交易行为，还伴随着西南多个地方政府发布关于坚决打击虚拟货币「挖矿」行为的措施。这些接二连三的动态均表明国内对虚拟货币市场的监管力度正在提升到新的高度。
受监管等多因素影响，主流加密货币价格持续剧烈波动，比特币在过去一月暴跌超 35%，以太币价格波幅也接近 40%。
5 月 18 日，中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国支付清算协会联合发布《关于防范虚拟货币交易炒作风险的公告》，公告指出虚拟货币不具有货币属性。早在 2013 年的《关于防范比特币风险的通知》中，就将比特币认定为一种特定的虚拟商品，不具有与货币等同的法律地位，不能且不应作为货币在市场上流通。另外，此次公告还强调有关机构不得从事与虚拟货币相关的业务，金融机构、支付机构等会员单位不得用虚拟货币为产品和服务定价，不得直接或间接开展与虚拟货币相关的业务。显然，即便国外此前已有包括特斯拉在内的多家机构宣布支持使用比特币进行支付，但这种行为目前来看在国内还是行不通的。公告同时提醒消费者要加强风险意识，号召消费者谨慎投资。
国际证券委员会组织：应对DeFi项目负责人进行监管:9月7日消息，国际证券委员会组织（IOSCO）在周四发布的一份报告中表示，各国政府应该弄清楚谁负责所谓的DApp，并像正常的金融市场参与者一样对其进行监管。
全球标准制定者的成员包括美国证券交易委员会和英国金融行为监管局等机构，他们担心创新的金融应用程序可能很容易被操纵，并且似乎对没有人控制并承担法律义务的前提表示怀疑。原则上，DeFi允许使用算法、代币和去中心化自治组织（DAO）进行借贷或交易，颠覆了常规金融监管的许多前提，而常规金融监管依赖于找到一个中心人物或公司负责维护市场公平并保护投资者。
IOSCO建议，国家监管机构应确定谁真正负责，并赋予他们与传统金融（TradFi）相同的维护投资者保护和市场诚信的义务。[2023/9/7 13:24:48]
当前虚拟货币市场的整体业态已基本成形，产业链条上不少知名项目也大都经历数轮大浪淘沙。但对多数普通投资者而言，虚拟货币市场依旧处于早期发展阶段，参与虚拟货币交易的投机属性明显高于投资属性。此前由动物币拉动的行情更是放大了市场狂热情绪，一些此前并不了解和有过相关投资经验的虚拟货币「小白」，被传说中百倍币、万倍币的财富效应所吸引，盲目参与到相关投资活动中。这也就使得虚拟货币交易所带来的金融风险进一步扩大，大有蔓延之势。在这种局势下，提示消费者加强风险防范意识是非常有必要的。这也是公告发布的初衷，防止过热炒币行为。
币安回应CFTC起诉事件：对此表示失望，将继续与监管部门合作:3月28日消息，币安发言人就被CFTC起诉事件作出回应，币安表示:币安已经与CFTC合作了两年多的时间，因此，其提出的起诉书让人意外且失望。尽管如此，币安仍会继续与美国和世界各地的监管机构合作。我们保持前进的最好方式就是保护我们的用户，同时也会继续与监管机构展开合作并协助制定清晰、完善的监管制度。在过去的两年中，为配合美国的监管要求，我们投入了大量的人力和物力以确保我们的平台上没有美国用户。[2023/3/28 13:29:41]
三部委发布公告的同日，内蒙古自治区发展和改革委员会发布《关于设立虚拟货币「挖矿」企业举报平台的公告》，全面清理关停虚拟货币「挖矿」项目，充分发挥群众监督保障作用，全面受理关于虚拟货币「挖矿」企业问题信访举报。
内蒙古是我国重要的能源电源基地，内蒙古的电厂主要以煤电为主，有很多是建在煤矿附近，发电的成本较低，因此低廉的电价吸引了大量的‘矿工’在此挖矿。内蒙古之所以成为首个禁止比特币「挖矿」的地方，与《内蒙古自治区关于确保完成「十四五」能耗双控目标任务若干保障措施》的部署要求有关，内蒙古需要实现能耗双控目标，促进低碳发展。
5 月 21 日，国务院金融稳定发展委员会召开第五十一次会议，继续强调坚决防控金融风险，「打击比特币挖矿和交易行为，坚决防范个体风险向社会领域传递」。这是国务院层面首次对于比特币挖矿与交易明确提出打击要求。若是说三大协会的公告是作为一种呼吁，那金融委的这次会议即释放了强化监管、坚决防范风险扩散的强力信号。
日本监管机构正就废除加密货币上线交易所的严格规定进行讨论:6月8日消息，在日本首相岸田文雄的政府对现有系统表示不满后，该国监管机构正在就废除加密货币上线交易所的严格规定进行讨论。
据知情人士透露，负责监管数字货币上市的日本虚拟和加密资产交易所协会（JVCEA）已经就让当地交易所在不经过筛选程序的情况下上线加密货币进行了讨论。知情人士表示，与目前的立场不同，JVCEA将把重点放在资产上线后的监管上，而不是参与上线过程。 他们还表示，如果加密资产开始交易后出现问题，该委员会还在研究是否应该强制交易所将其下架。
知情人士说，新措施不适用于首次代币发行，JVCEA的目标是在今年年底前就是否改变规则做出最终决定。（彭博社）[2022/6/8 4:10:16]
这还不算结束。5 月 25 日，为进一步清理虚拟货币「挖矿」行为，强化打击惩戒力度，内蒙古又紧跟着发布了《关于坚决打击惩戒虚拟货币「挖矿」行为八项措施（征求意见稿）》。
5 月 26 日，国家发改委又下发了《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》，方案中表示，要布局全国算力枢纽节点，实施「东数西算」工程，支撑大规模算力调度，构建形成以数据流为导向的新型算力网络格局。「东数西算」工程的提出，具有很强的战略性、引领性和创新性，对加快推进数字基础设施建设、落实碳达峰碳中和要求、统筹东西部协调发展都具有重大意义。
美国FinCEN主任证实监管部门执法重点是虚拟货币AML合规问题:美国金融犯罪执法网络（FinCEN）主任Kenneth A. Blanco在共识区块链会议上演讲时证实，FinCEN和其他联邦当局重点关注涉及虚拟货币的金融犯罪，特别是虚拟货币服务提供商是否履行了识别和报告此类活动的义务。FinCEN是《银行保密法》的主要监管者和管理者，该法对金融机构（包括以虚拟货币进行交易的货币服务企业）规定了某些记录保存、报告和其他反（AML）合规义务。联邦当局此前曾表示，将更加关注虚拟货币领域的反合规问题。但Blanco这次的讲话，或许是迄今为止最明确地表达了这一执法重点。[2020/5/16]
5 月 27 日，国家能源局四川监管办公室发布关于召开虚拟货币「挖矿」有关情况调研座谈会的通知。通知称，根据国家能源局有关要求，为充分了解四川虚拟货币「挖矿」相关情况，将在 6 月 2 日组织召开研座谈会。
在此轮政策中可以看出，挖矿被叫停，除了虚拟货币本身不被现行法律认可外，也在于其巨大的能源消耗特性与碳中和的政策背道而驰，因此矿业整顿势在必行。国家在强力监管挖矿行为的同时，也在积极的推进数字基础设施建设，「东数西算」工程在实现绿色发展和东西部数字经济协调发展中发挥重要的支撑作用。此工程的实施将使全国范围内的数据中心形成布局合理、绿色集约的基础设施一体化新格局。
动态 | 韩国加密货币监管制度不完善导致交易所泛滥 交易所数目超200家:据YNA 6月21日消息，在韩国政府的加密货币交易规则下，加密货币交易所如雨后春笋般出现。6月20日业界综合资料显示，截至5月4日，国内加密货币交易所共有205处。其中，除计划开设的28家和中断运营的7家以外，实际进行交易的交易所达151家。政府虽然禁止交易所运营所谓的“罚单账户”，但却没有强制执行的法律依据，这一点可能是交易所泛滥的原因之一。最近，政府正在推进加密货币相关的“防止方针”法制化，而且在国会也提出了相关法律修订案，因此，能否形成规范加密货币交易所的依据备受关注。[2019/6/21]
从环保角度来看，我国政府在第七十五届联合国大会上提出：「中国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于 2030 年前达到峰值，努力争取 2060 年前实现碳中和。」在全球环境保护的共同倡议下，这是基于推动构建人类命运共同体的责任担当和实现可持续发展的内在要求作出的重大战略决策。
显然，在碳中和大大背景下，加密货币挖矿如此耗能的产业成为实现这一目标的障碍。根据剑桥大学替代金融研究中心的数据，截至 2021 年 5 月 19 日，全球比特币「挖矿」的年耗电量大约是 133.68TWh。这个数字是什么概念呢？瑞典整个国家 2020 年用电量也不过 131.8TWh。
而且挖矿不仅消耗大量电能，若是采用火电方式挖比特币的话，还会加剧二氧化碳的排放量。国内虚拟货币的挖矿场所主要遍布在内蒙、新疆和四川西部，其中内蒙古和新疆采用火力发电比较多，四川则主要采用水电。火力发电通过燃烧煤炭或其他化石能源将热能转化为电能，在燃烧煤炭的过程中会排放二氧化碳从而引发环境问题，长期看，这并不利于区块链行业的持续发展，当然更拖了碳中和的后腿。
另外，当前我国东西部能源分布不均，人口密集和经济发达地区（如京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝）能源紧张，西部地区、经济欠发达地区能源富集，内蒙古负有向京津冀等地电网输电的重任，是重要的西电东送地区。而且，目前 5G、工业物联网及智慧城市的快速发展，也将产生规模可观的能源消耗需求。如果任由比特币‘挖矿’在内蒙古泛滥的话，会在一定程度上影响到内蒙古电力平衡及西电东送战略。
对于主要采用水电方式的四川来说，四川的能源结构本身就是以水电为主，而且四川地势险要，河流落差大，附近小型水电站的发电量无法上网外送，加之丰水期水量较大，所以川内较大的能源弃用现象是实际存在的问题。因此废能利用，用水电方式挖矿还不污染环境，这对于消耗丰水期过剩的电能是有一定帮助的。虽然丰水期挖矿很好，但平水期和枯水期就没有那么多的电量了，因此要如何解决这个问题大概也在 6 月 2 日的座谈会讨论。
除了环保角度，最近几个月加密货币的疯狂走势让市场有些过热了，而且泡沫很大，受市场炒作影响，大量普通投资者参与加密货币市场投资，大多算是一种投机行为。大量资金投入到比特币交易中会削弱对实体经济的支持，使得金融风险存在扩散的可能。更重要的是比特币是一种特定的虚拟商品，没有真实价值的支撑，不具有与货币等同的法律地位，因此比特币投资交易也不受到保护。此时加大监管力度正是给过热的市场降降温。
在金融委会议过后，加密货币市场泡沫遭遇重大打击。比特币价格一直下滑，5 月 23 日，比特币价格最低触及 31815.67 美元。截至北京时间 6 月 8 日 2 时 45 分，比特币价格反弹至 35544.78 美元，过去 24 小时内跌幅为 0.97%。同在 5 月 23 日，其他加密货币也集体崩盘。以太坊从 2400 美元上方滑落，最低下探 1739.03 美元。XRP 瑞波币跌幅约为 12.94%，狗狗币跌幅逾 10%。
此轮政策除了对加密货币价格有巨大影响外，对挖矿相关的企业都有一定的影响。相对来说，这一系列的政策对头部和大型矿场及矿池影响更大，不少头部矿场加紧了海外矿场布局，中亚和北美是主要布局方向，而某些小型矿场或个人矿工受到的影响并不大。
除了矿场的撤离与关闭，已有多家矿机服务平台宣布屏蔽大陆境内 IP。5 月 23 日，拥有矿池的火币暂停为境内的用户提供矿机及衍生服务，已购买 BTC 矿机产品的用户暂停提供矿机托管服务。5 月 26 日，云挖矿平台比特小鹿屏蔽了所有地区 IP，并声明将确保平台不向地区居民提供服务。实体矿机挖矿平台火星云矿也宣布火星云矿将于北京时间 5 月 26 日 20:00 起屏蔽大陆境内 IP 的访问。
不止中国，全球各国近期都在加强加密货币市场的监管。
美国：
5 月 19 日，美国参议院银行、住房和城市事务委员会主席 Sherrod Brown 发表公开信，提议货监署（OCC）停发加密货币机构银行信托牌照，并重审上届政府已发出的几张牌照。5 月 20 日，美国货币监理署（OCC）、美联储（Federal Reserve）和联邦存款保险公司（FDIC）正在考虑成立一个「跨部门冲刺小组」 以进行虚拟货币的监管。
土耳其：
5 月 1 日，《官方公报》发布总统令，土耳其将加密货币资产公司列入需要遵守和恐怖主义融资规定的机构名单。该决定从发布起即刻生效，将使得金融监管机构更容易调查加密货币资产。5 月 7 日，土耳其财政部长 Lütfi Elvan 宣布，该国加密货币交易所必须将超过 1 万土耳其里拉（约 1200 美元）的任何交易汇报给金融犯罪调查委员会（MASAK）。Elvan 指出，接下来将授予 MASAK 审计和监督加密货币交易所的权力。
伊朗：
5 月 7 日，伊朗央行禁止交易在国外开采的加密货币。当地媒体表示，此举是为了防止国内资本外逃，而资本外逃可能是由于本国法币里亚尔（Rial）贬值。
大多数国家都在对加密货币行业加强监管，但也有一些国家持鼓励态度。例如印度，5 月 31 日，印度央行称，印度并不禁止加密货币交易，「投资加密货币在印度一直是 100% 合法的，央行的新公告明确确认了与加密货币公司进行交易的权利。」 印度历史最悠久的加密货币交易所 ZebPay 联合首席执行官 Avinash Shekhar 表示，印度央行的表态将吸引更多印度投资者购买虚拟货币。
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