金色财经区块链3月12日讯知情人士透露，美国商品期货交易委员会正对美国最大加密货币交易所币安进行保密调查，原因是币安允许美国人进行违规衍生品交易。据美国商品期货交易委员会透露，币安尚未在该机构注册。
据悉，美国商品期货交易委员会正在确定币安是否允许美国居民买卖该机构监管的衍生品。币安表示其尚未被指控存在不当行为，调查可能不会导致执法行动。此次审查迹象表明了市场监管机构希望阻碍加密行业成为美国投资者主流的决心。币安在新加坡设有办事处，但该公司对外声称没有公司总部，由于币安没有被指控存在任何不当行为，因此本次调查可能不会导致执法行动。币安回应被调查时表示：“我们与世界各地的监管机构合作采取了合作的方式，我们非常重视我们的合规义务。”
美国商品期货交易委员会认为比特币和以太坊等虚拟货币属于商品范畴，因此对加密货币期货和其他衍生品有管辖权，如果美国人进行加密货币交易的话，相应的交易所就必须遵守严格的客户保护和监管要求，无论该交易所位于何处。不过到目前为止，美国商品期货交易委员会官方似乎拒绝对此事给予置评。由于这项调查是保密的，因此消息人士被要求对其身份进行保密。币安声称，他们没有对与监管机构进行过的沟通发表任何评论，同时补充说，该公司致力于遵守规则。币安之前在一份声明中称，该交易所已经阻止其网站上的美国居民进行交易，并使用先进的技术来分析存款和取款是否存在非法交易迹象。
金色晨讯 | 7月12日隔夜重要动态一览:21:00-7:00关键词：1,000枚比特币、雷蛇CEO、NFT
1.美国资产管理公司Lincoln Avenue Capital以33,525美元价格购买了1,000枚比特币；
2.雷蛇CEO：正在考虑接受加密货币作为支付方式；
3.以太坊交易费用下滑至八个月低点；
4.证券时报：数字人民币加速“攻城略地” B端市场想象空间巨大；
5.导演 Spike Lee 加入加密货币 ATM 公司 Coin Cloud 为加密资产代言；
6.意大利足球运动员Giorgio Chiellini发布NFT系列收藏品；
7.韩国友利银行将与Coinplug成立数字资产托管合资企业D-Custody。
8.广东运用区块链等新技术构建云网数一体化协同安全保障体系。[2021/7/12 0:43:55]
币安被调查并非空穴来风？
金色热搜榜：AE居于榜首:根据金色财经排行榜数据显示，过去24小时内，AE搜索量高居榜首。具体前五名单如下：AE、OKB、ZIL、HT、TRX。[2020/11/30 22:35:56]
去年四月，美国纽约南区法院收到一系列集体诉讼，诉讼目标就是币安等一批加密行业内的顶级公司和项目。在针对币安的起诉中，原告指出，币安和发行方错误地从事了数百万笔交易，包括证券招标、要约和出售，他们没有将代币注册为证券，而且币安也没有向美国证券交易委员会注册为交易所和经纪交易服务提供商。因此，投资者没有按照联邦和州证券法的要求获得足够的信息，以了解他们的投资存在重大固有风险。
去年十月，《福布斯》报道称币安通过一种精心设计的公司结构来监管机构，继而从美国加密货币投资者中秘密获取大量利益。根据一份2018年编制的流出文件显示，币安计划创立一家尚未命名的美国公司，该公司名称是“太极”，暗喻了一种广受欢迎的中国武术派别，“太极”的宗旨是建立在“屈服和克服”原理之上，或者是利用对手自身的力量来对抗对手。虽然币安似乎已经通过建立合规子公司Binance.US竭力遵守美国法规，但显而易见，他们创立这家“太极”公司是别有用心的。与币安不同的是，向美国投资者开放的Binance.US不允许科技进行高杠杆加密货币衍生品交易，而且该交易所在美国受到监管。
金色晚报?|?9月1日晚间重要动态一览:12:00-21:00关键词：SushiSwap、Coinbase、腾讯、以太坊Gas费、BitMEX
1. 美国将为支付公司授予银行执照 章程申请或包括Paypal和Coinbase。
2. 深圳市税务局与腾讯签订新协议 推动涉税业务的区块链应用创新落地。
3. 以太坊Gas费短时最高达479gwei创历史新高。
4. 接近监管人士：数字人民币目前试点场景没有变化。
5. V神：gas费过高并未影响到ETH支付。
6. Bitfinex首席技术官：Tether正在调查zk-rollups方案是否可减轻ETH压力。
7. BitMEX将在140多个国家推出移动应用程序。
8. bZx已开启质押，将有48小时准备期。
9. 建行：数字人民币封闭测试不影响上市机构商业运行。
10. 邮政EMS采用蚂蚁链技术溯源录取通知书 已面向全国考生。
11. 灰度宣布GDLC基金恢复私募发行。[2020/9/1]
根据泄露“太极”公司文件显示，币安打算执行一套诱饵和还手战略计划。当时，币安计划中的这家未具名实体打算在美国设立运营机构，以分散监管者对合规要求的关注，同时他们还打算采取措施以许可费的形式将收入转移给母公司币安。一直以来，在技术解决方案到位的情况下，币安都会告知潜在客户学习如何规避地理限制约束。
金色相对论 | 龙池创始人赵英广：挖矿永远不会出现雪崩式关机潮:在本期金色相对论之“矿业危·机”中，针对金色财经内容合伙人佟扬“假如比特币跌到了3万5的关机价，会产生怎样的影响？会不会对矿池造成致命性的打击？”的提问，龙池创始人兼首席执行官赵英广表示：“关机之后随全网算力的降低，留下来的矿工的单位产能会进一步提升，低获电成本的矿工会在一个动态利润空间调节，挖矿永远不会出现雪崩式关机潮。整个行业利润下行一定会影响矿池的收益，现在矿池利润非常微薄；但作为行业中必备的一环，起到整个行业衔接的作用，是必不可缺的。我们也应看到市场上还是有大量场外基金、财团在熊市下看到了机会，正在进行相关布局，熊市下机会与危机并存。”[2018/11/19]
币安计划中的第一个目标是缓解美国执法力度，并希望最大程度地减少美国法规对其造成的影响。这份文件中明确提到有必要破坏“反和美国制裁部门侦查非法活动的能力”。更具体地说，币安希望设计一套战略来分散美国财政部金融犯罪执法网络、外国资产控制办公室、美国证券交易委员会、美国商品期货交易委员会和纽约金融服务部的执法力度。为此，该文件提倡加入美国国土安全部的基石计划以发现美国金融系统中的弱点。Binance.US确实参与了美国国土安全部的基石计划，但据称这也是币安在美国提供货币服务业务过程的标准部分，但币安拒绝就此事做进一步评论。币安战略计划中还列出了一个最重要目标，也许是其中一页底部插入的一项指令，其中称“太极”子公司最终还是要为母公司币安服务，当“太极”子公司的使命完成之后，币安会以一个象征性的价格收购美国业务，这样币安就能重新占据市场领导地位。
金色财经现场报道 慧科陈滢：区块链人才培养的核心是“区块链思维”:金色财经现场报道，在今天的区块链教育创新论坛暨“区块链+”学程发布会上，慧科集团合伙人、集团首席战略官、慧科研究院院长陈滢指出，区块链处于风口中的风口，当前区块链人才在技能要求、薪资岗位、岗位成长要求都很高，而人才的供需比为0.15，处于继续的状态。成为区块链专家，要对区块链历史、理论、技术、系统、工具、应用拥有全面的把控，领域教育要针对市场培养人才，教育核心是建立区块链思维。[2018/4/21]
今年三月，赵长鹏在一份声明中称，相比于其他加密货币交易所，币安业务运营所覆盖的司法管辖区可能更多，因此需要努力跟上政策、规则和法律的变化。他补充说，BinanceUS公司已经在美国财政部金融犯罪执法网络注册，并在多个州持有执照。随着比特币价格上涨，币安吸引了大量新用户，有数据显示目前该交易所每天吸引超过30万用户注册，已经超过2017年加密牛市时期的注册量，但是这种不寻常的增长通常会引起监管机构和执法机关的关注，因为监管者非常担心非法交易、市场操纵、和违反制裁。
美国监管机构加大监管力度？
2020年10月，美国检察官指控加密货币衍生品交易所BitMEX创始人和高管等4人未采取足够措施阻止。美国司法部指控ArthurHayes、BenjaminDelo和SamuelReed以及其首位雇员即后来业务发展负责人GregoryDwyer，违反《银行保密法》并密谋违反了该法。美国司法部表示，Reed已在马萨诸塞州被捕，而其他被告则在逃。无法立即确定被告的律师。ArthurHayes是BitMEX的首席执行官，SamuelReed担任首席技术官。据法院文件，几位被告知道，由于BitMEX为美国客户提供服务，因此应该实施一项反计划，其中包括“了解您的客户”要求。但检察官说，被告们反而采取肯定性措施来逃避这些要求，包括将BitMEX及其分支机构并入塞舌尔，他们认为在那里没有那么严格的规定。不仅如此，当时美国商品期货交易委员会还提起了另一项民事诉讼，试图终止BitMEX在美国的商品衍生品业务。
据悉，美国财政部正在考虑制定新规则，强制要求银行记录投资虚拟资产的客户身份，他们认为此举可以打击和其他非法活动，但比特币持有人则认为该规则将破坏加密货币的去中心化核心要义。
当然，币安的公司结构似乎与BitMEX有所不同，赵长鹏在本月的一次采访中表示，币安由分布在世界各地的一些实体组成。或许是为了避免遭到不必要的麻烦，从2020年11月开始，币安就已经开始阻止美国用户访问其交易平台，但“有趣”的是，币安早在2019年9月就宣布停止为美国居民提供服务，因此一年多后做出这样的举动似乎令人费解。
此外币安的“阻止美国人措施”其实非常松懈，一个美国居民之前只需点击币安交易平台上“我不是美国人”这一选项，就能在Binance.com上直接设置账户，而且整个过程没有任何其他障碍。赵长鹏曾表示，币安符合美国监管规则，而且已经于2019年在旧金山成立BinanceUS.总部，该交易所是一个独立实体，专为美国客户提供服务，不过他也承认可能会有“不正当交易从缝隙中溜走”。
本次开展对币安的调查，说明美国监管机构加重了对加密货币行业的打击力度。此前美国商品期货交易委员会还起诉了BitMEX，声称该交易所尚未注册为“经纪公司”。自从BitMEX遭到调查之后，其市场份额不断下降。
币安会是下一个BitMEX吗？就让我们拭目以待吧。
本文部分内容编译自Bloomberg
来源：金色财经
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