DOC:Tornado Cash混币后的资产如何快速追踪?_TOR

据成都链安监测到的数据统计,2022年第一季度,攻击类安全事件造成的损失高达约12亿美元,较去年同期的1.3亿美元上涨约9倍,加密货币黑客盗窃事件更是一波未平一波又起。

在众多黑客盗窃事件中,我们总可以看到这个名字的身影“TornadoCash”:?BeanstalkFarms被盗的8000万美元已通过TornadoCash完成;?OpenSea邮件钓鱼事件黑客将攻击所得部分NFT出售后,使用以太坊隐私交易平台Tornadocash1,100$ETH;?KuCoin交易所超2.7亿美元资金被盗事件中,黑客大量使用了TornadoCash来清洗ETH;?区块链桥RoninNetwork,在3月份被盗超6亿美元中,黑客通过TornadoCash转移了价值数千万美元以太币;

在多个黑客盗窃事件中都扮演重要角色的TornadoCash是何方神圣?为何黑客都钟爱TornadoCash?通过TornadoCash清洗过后的虚拟货币还能否追踪?如何追踪?

加密日常交易服务公司CryptoRefills完成种子轮融资:10月27日消息,总部位于荷兰阿姆斯特丹的加密日常交易服务公司 CryptoRefills 完成种子轮融资,新加坡加密支付提供商 Triple A 创始人 Eric Barbier 领投,LXA Advocaten 投资顾问 Marnix Geraerts 和 Dani?l Soons 等参投,本轮融资暂未披露具体金额。

CryptoRefills 旨在让世界各地的人们能够使用比特币和其他加密货币来满足日常需求,该公司目前已与 Binance 和 Avalanche 建立了一商业和营销合作伙伴关系,而且也是荷兰金融科技协会和区块链荷兰基金会成员。[2022/10/27 11:49:48]

在回答这些问题之前,我们先来了解下混币服务和。

Huobi Global交易所即将支持 BitTorrent (BTT)兑换:据最新消息,Huobi Global交易所即将支持 BTT 代币兑换,支持BTT 代币1:1000 的拆分和兑换计划,所有Huobi Global用户持有的BTT旧代币将全部被转换为BTT新代币,代币置换完成后,BTT旧代币将被命名为“BTTOLD”,BTT新代币将被命名为“BTT”。

BitTorrent Chain 是异构链跨链互操作扩容协议,采用 POS(Proof of Stake)共识机制 ,通过侧链进行智能合约的扩展。首发支持 Ethereum 、TRON 、BSC 公链跨链,未来将逐步支持更多公链。[2022/1/12 8:44:21]

ONE,什么是混币?

隐私交易催生混币技术

俄罗斯电信巨头MTS购买区块链贸易融资平台Factorin 51%的股份:金色财经报道,俄罗斯最大的电信公司之一MTS已获得区块链贸易融资平台Factorin的控制权。据报道,MTS耗资1170万美元购买了Factorin 51%的股份。根据Factorin的官方网站,该平台被俄罗斯41家银行和公司使用,每月交易额为2.3亿美元。[2021/7/28 1:19:10]

虚拟货币的交易信息在链上是公开可查的,只要知道一个人的虚拟货币地址,他在链上的所有操作都是清晰可视且可追踪的,在这种情况下,为了解决隐私性和匿名性问题,混币技术诞生了。

混币是一个去中心化的隐私功能,它可以让用户快速高效地与其他用户的资金进行混合,在现有的用户账户和混币后的新账户之间创建随机的映射关系,从而实现完全匿名。

TheGraph启动CuratorProgram计划,CoinGecko等成为首批预注册成员:TheGraph宣布启动CuratorProgram计划,包括CoinGecko、CoinMarketCap、Messari、DelphiDigital、Zapper、Synthetix、PoolTogether、LivePeer、mStable和Balancer在内的项目方均已预先注册成为TheGraph网络的策展人。该计划允许子图开发者、用户和社区成员对子图进行筛选,从而从海量的开源子图中甄别出高质量的子图。[2020/9/18]

混币的作用就是将若干相互没有关系的人和相互没有关系的交易整合放到一个交易中,此时,从外界看来就不知道哪个输入的交易应该对应哪个输出交易,通过这种方式起到混淆交易的作用,从而达到真正的匿名交易。举一个简单的例子,假设有很多人在募捐箱中投钱献爱心,并且规定只能投入同一个年份的一元硬币,那么在人们投钱时,我们虽然可以知道什么时间什么人捐赠了多少钱,但是在打开募捐箱进行核算时,是没有办法知道哪枚硬币是由哪个好心人投入的了。

TWO,

混币的实现方式有哪些?

混币器有两种类型:即中心化混币器和去中心化混币器。

中心化混币器:所有交易都在混币网站的数据库内进行处理。混合器会匹配不同的钱包地址和不同的金额,并往地址中发送随机数量的虚拟货币,直到指定地址上达到了发送方请求的总金额。

去中心化混币器:去中心化混币器使用像CoinJoin这样的协议,使用完全协调或点对点(P2P)方法来混淆交易。从本质上讲,该协议允许一大群用户聚集一定量的虚拟货币,然后重新分配,这样每个人都能收到一定数量的虚拟货币。然而,没有人知道谁收到了什么,或者它来自哪里。

THREE,混币服务有哪些类型?

虚拟货币混币服务分为两种类型,托管和非托管。

托管混币服务

当用户将“脏”的货币提交给可信的第三方,并在超时后返回“干净”的货币时,这一过程即为托管混币。但是可能发生提供混币服务方卷款跑路的情况;

非托管混币服务

使用公开可验证和透明的智能合约或安全的多方计算来取代可信的混币方,是非托管混币器中一个常见的元素。非托管混币的操作过程如下:

用户首先从A地址将相同数量的ETH或其他代币存入混币器合约中;然后,在用户定义的时间间隔之后,他们可以通过提现交易将其存入的币提现到B地址。

FOUR,

为什么黑客都钟爱TornadoCash?

什么是TornadoCash?

TornadoCash是基于ZK-SNARK技术的以太坊和其他支持智能合约的区块链的去中心化、非托管隐私解决方案。它可以通过打破源地址和目标地址之间的链上连接来提高交易隐私。

TornadoCash使用智能合约从一个地址接受代币存款,然后用一个全新的地址将资金提取出来,该协议的旧版本可在Ethereum、BNBChain、Polygon、GnosisChain、Avalanche、Optimism和Arbitrum上运行。目前,它仅支持六种代币的固定金额池:ETH、DAI、cDAI、USDC、USDT和wBTC。

80%的黑客在洗币过程中都用到了TornadoCash?

TornadoCash的用户想要将一笔资产进行匿名转移或者混币,先需要将资产转移至TornadoCash的智能合约上,TornadoCash给用户一个随机生成的密钥作为凭据,此凭据可以证明你已经执行了存款,但未透露原始地址;取出时只需向TornadoCash提交之前系统给予的随机密钥,同时用户提交一个新地址后,智能合约会将资产转到新地址中并完成资产的“混币”,这样就无法追溯到该笔交易了。这也是大多数黑客选择TornadoCash的原因。

据相关数据显示,TornadoCash推出至今,混币池中目前有15.6万ETH以及1.65亿美元,拥有区块链上最庞大的隐私资产池。旧协议已经有超过1.2万独立地址向协议中执行了约4.8万次存款,收到了超过59亿美元的存款,并有超过1.7万独立地址从协议中取款,总共向中继服务支付了超过200万美元的中继费用。

FIVE,TornadoCash混币资产如何追踪?

使用混币技术增强了链上交易的匿名性和隐私性,但也被滥用于等犯罪,混币技术增加了犯罪资产的链上追踪难度。为助力虚拟货币犯罪打击,成都链安早早就开始对混币技术以及混币资产追踪展开研究攻坚,并将研究成果应用到了我们的虚拟货币链上追踪服务中。

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