美国司法部可能会对一名涉嫌通过加密货币违反制裁的美国公民提起刑事诉讼。
根据周五提交给美国哥伦比亚特区地方法院的意见书，作为司法部刑事调查对象的这位不愿透露姓名的个人，涉嫌从一家位于美国的加密货币交易所向美国目前实施制裁的国家--暗示俄罗斯、古巴、朝鲜、叙利亚或伊朗--的一家交易所发送超过1000万美元的比特币。该文件称，此人"密谋违反《国际紧急经济权力法》"并密谋欺诈美国。
美国联邦当局查封与破产的FTX有关的额外资产:金色财经报道，美国联邦当局周五表示，查封了与FTX有关的额外资产，继续努力控制与这家倒闭加密货币交易所有关的数亿美元。美国司法部在向特拉华州威尔明顿的美国破产法院提交的一份文件中表示，已从Moonstone Bank和Silvergate Capital Corp.的账户中查封了5,600万美元和8,700万欧元（约合9,450万美元）。[2023/1/22 11:25:46]
据称，此人“自豪地表示，支付平台可以使用比特币规避美国的制裁”，并且知道该国受到美国的制裁。根据这份文件，这家总部位于美国的加密交易所通过了解你的客户合规政策获得了该用户的信息。
Celsius竞标计划已获美国联邦法官批准，可在年底前出售资产:10月25日消息，据外媒报道，加密借贷平台 Celsius 的竞标程序计划已获美国联邦法官批准，该程序列出了出售平台资产的步骤，并设定了一个时间表，允许其在年底前出售资产。其中 Celsius 计划为零售资产业务征求出价，其中包括账户和 Token 余额、零售和机构贷款组合、兑换服务、质押平台、支付功能、DeFi 部门以及它持有的任何加密资产，它还计划为剩余资产征求投标，其中包括挖矿业务。
据悉，该命令规定了与可能出售资产相关的日期和截止日期，授权Celsius选择一个潜在投标人，如果它选择这样做，必须得到法院和债权人的批准。该命令将12月12日定为最终投标的截止日期，如有必要，将在12月15日进行拍卖。一旦中标者被选中，12月22日将举行一场出售听证会，听取任何反对意见或相关讨论。该命令还包括任命一名消费者隐私监察员，将确保客户信息在整个销售过程中得到充分保护。（TheBlock）[2022/10/25 16:37:52]
地方法官ZiaFaruqui在他的意见中表示：“司法部可以而且将会对不遵守规定的个人和实体提起刑事诉讼，包括虚拟货币方面的诉讼。被禁止的金融服务包括任何直接或间接的资金转移……美国个人/实体(无论其位于何处)向受制裁实体/国家转移资金。为免存疑，金融服务提供商包括虚拟货币交易所。”
美国联邦基金期货完全定价美联储在2022年12月加息的预期:在非农就业报告公布后，美国联邦基金期货完全定价美联储在2022年12月加息的预期。（金十）[2021/10/8 5:48:12]
Faruqui说：
“问题不再是虚拟货币是否会继续存在(即FUD)，而是法定货币法规是否会跟上区块链上无摩擦且透明的支付。”美国财政部的海外资产控制办公室(OFAC)负责为美国管理制裁。在俄罗斯军事入侵乌克兰后，该政府办公室警告美国居民不要使用数字资产来造福某些俄罗斯实体和个人，并将位于俄罗斯的暗网市场Hydra、加密货币挖矿服务提供商BitRiver和数字货币交易所Garantex列入其"特别指定国民"名单，这通常禁止美国人与他们有业务来往。
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