近两日BNB可谓是面临风波不断，因为新的监管审查和媒体调查再次将交易所置于聚光灯下——尽管不是以积极的方式。
今天整个加密货币市场都处于亏损状态，但BNB是市值前100位硬币中受创最严重的加密货币之一。24小时下跌9.1%，一周内下跌了12.2%，较2021年5月创下的686美元的历史高点下跌了近60%。
面临各种爆料监管，BNB到底还敢玩吗？大盘会被带崩吗？本文就来分析下。
路透社爆料：币安涉嫌协助?23.5亿美元
昨日，路透社爆料了对全球最大的加密货币交易所币安金融活动的调查，该交易所平台在五年内帮助不少于23.5亿美元的腐败资金。路透社调查报告公布，币安在过去五年中帮助来自、黑客攻击、投资欺诈、非法销售、外汇违规案件等。
Web3游戏社区平台AQUA获得DIGITA 1000万美元投资:9月28日消息，基于 Immutable X 的 Web3 游戏社区平台 AQUA 宣布获得来自对冲基金亿万富翁 Steve Cohen 旗下投资公司 DIGITA 的 1000 万美元投资，该社区目前已推出了由社区驱动的 Web3 游戏资产交易市场。[2022/9/28 5:59:17]
路透社报道详细介绍了加密货币交易所的几起案件。暗网市场8.39亿美元。FinikoPonzi局、网络风暴欺诈案、Thodex局等加密局超过12.9亿美元。来自黑客的资金也达到2700万美元。随着在隐私或匿名、XMR或Monero的掩护下非法资金流入，在平台上交易的流行代币因其肮脏使用而被多次曝光，但代币继续在平台上交易。
币安撤回在新加坡的本地加密交易所的运营申请:12月13日消息，币安表示，该公司已撤回其在新加坡运营加密货币交易所的许可证申请。至此，币安结束了在新加坡金融管理局监督下运营受监管的加密货币交易所的努力。这家全球最大加密交易所的子公司在一份电子邮件声明中表示，该交易平台将在明年2月13日结束运营并关闭。去年，包括币安亚洲在内的170家公司向新加坡金管局申请了许可证。币安将把业务重心转向区块链技术。（金十）[2021/12/13 7:35:27]
美国政府还聘请了加密货币研究人员Chainalysis来监控非法流动，据报道，仅在2019年，Binance就收到了总计7.7亿美元的犯罪资金，CrystalBlockchain的另一份报告显示，一个名为Hydra的俄语网站使用Binance制造并收到价值7.8亿美元的加密货币付款。
动态 | 监测：逾12万枚NEO自一未知地址转至币安交易所:据Whale Alert监测，北京时间10点3分，120,235枚NEO（价值逾102万美元）自一未知地址转至币安交易所。[2019/12/12]
回应：币安首席执行官“CZ”驳斥报告
币安首席执行官“CZ”周二驳斥了路透社的报道，CZ公布了币安网络安全团队与路透社之间超过50页的电子邮件记录，用来反驳路透社的报道。
对于路透社的指责，Binance辩称，路透社的记者拒绝与两名负责Lazarus和Hydra案件档案的高级调查员TigranGambaryan和MattPrice交谈。Gambaryan和Price现在领导Binance的网络取证团队。Binance的一位发言人对路透社的调查结果提出异议，该交易所在一份声明中称，该报告是“使用2019年过时的信息和未经证实的个人证明的严重误导性专栏文章”。
动态 | 币安将在新加坡举办币安区块链周及黑客马拉松:据Cointelegraph报道，根据与Cointelegraph分享的新闻稿，加密货币交易所币安宣布计划于明年1月在新加坡举办币安区块链周。将包括会议，以及为期两天的币安SAFU（用户安全资产）黑客马拉松”比赛。[2018/12/7]
就门罗币而言，币安认为，许多科技公司出于合法的隐私权，在其设备和消息服务上提供加密。
5月31日，Binance曾发表了一篇文章，题为《加密货币和：一个不便的真相》。在这里，交易所平台指出，反对加密货币的人总是认为加密货币一文不值，或者它是一种计划。文章写道：“与几乎无法追踪的现金不同，区块链已被证明是最强大的执法工具之一。区块链的不可变、公共性质使加密货币成为的糟糕选择……”。
币安系统升级已经完成 提现、交易恢复正常:由于近期用户量增长，币安将于香港时间2018年01月04日上午11:00后进行系统升级，预计将维持30分钟左右。在此期间将暂停提现、交易。我们会尽量缩短业务暂停的时间。现在系统升级完成，给您造成的不便，敬请谅解。[2018/1/4]
交易所平台表示，加密货币根本不适合，如几个案例所示。它还写道，该公司已花费数百万美元聘请“最复杂的网络取证团队”。币安承诺将继续保护用户和建设。
美国监管机构正在调查?Binance的BNB代币
一波未平，一波又起。今天凌晨四点又有消息爆出，Binance的BNB正在接受SEC调查。
据彭博社引援匿名人士称，美国证监会(SEC)正在调查币安2017年以ICO模式筹资发行的平台币，是否属于证券范畴。
报道称，美国SEC的调查重点还包括：员工是否参与内线交易？Binance.US是否独立于国际交易所？币安是否自营造市商？与Binance.US是否有业务来往？
BNB还能玩么？
我们也都知道币安是有非常的大的影响力的顶级机构，BNB是全球最大交易平台的平台币，世界加密排行第五。
单纯的去看调查BNB这件事情，不是一次两次了，自从2018年起，基本年年都有过被美国调查的情况，因此这项调查本身并不会对于Binance有本质上的打击。但如果BNB长期在这件事情的风口，CZ得不出方案，暂时是会被一直影响价格。
而SEC一旦认定BNB是一种证券，可能会使币安陷入风波，XRP就是一个典型的例子！2020年12月，瑞波被SEC起诉，争论的焦点是“XRP是一种证券而非代币”。受此事件影响，XRP经历了退市风波，并陷入与SEC持久的法庭纷争中。
因此早在2019年起，币安就有意与证券型代币区分开来。2019年4月，币安修改了白皮书删除了“回购”一词，原版本中关于“每季度公司将用20%的利润回购并销毁BNB”的条款，改成了“每季度公司将基于币安交易利润销毁BNB”，以撇清证券属性。推特上还曾出现一个热门话题标签#UseBNB，以试图说明BNB是实用型代币而非证券型代币。
总之，BNB作为全球最大的交易所平台币，我们可以相信如果CZ利用好这次的SEC调查时间，将会得到一次真正的价值改变。还是那句话，这件事情短期对币圈的利空，长期对BNB的利空，如果cz及时处理，BNB还是能够摆脱这次舆论风口！
大盘会受何影响？
今天美国正在对币安币进行调查的消息一出，比特币立马暴跌，从31600左右一路下跌到29290，日内跌幅超过五个点。咋一看，好像是因为币安被调查的原因。
但其实不是，去对下新闻的时间线就知道，币安被调查新闻出来的时候，只有bnb小跳水了下而后又反弹了一半，比特币没受任何影响。而后BNB的下跌幅度也并不如BTC，好像被调查的不是币安，而是BTC一样，这究竟是怎么回事呢？
新闻资讯平台一看，看到这么一则消息。三箭资本向交易所转入7000枚ETH。
三箭资本从高点以来，就一直在出货，这一次的下跌又出现了它的身影，完全可以说明，这一次的下跌，不仅有利空的影响，可能更多的是大户借消息砸盘。
一旦确定为庄家出货，那么市场好转的可能就不大了，因为庄家出货一波肯定走不完，他们是持续砸盘的，价格起来就砸。
另外这种情况是不是很眼熟，对，就是和LUNA事件后USDT被做空的情况一样，当然可能引发的反应更加的强烈。因此建议持有大量现货的应该做空套保，避免损失过大无法承受。注意：熊市远未结束，很多币估值再跌90%还不过分！
来源：金色财经
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