近日，加密市场破纪录地出现连续十周周线收跌的极端行情，美国多项经济数据远远低于预期，美联储持续大幅加息，区块链安全事件频发……在多重因素的共同作用下，机构大量抛售GBTC、stETH以偿还债务，stETH脱锚状况持续恶化，死亡螺旋仿佛已经不可避免。
这是当前BTC、ETH极为罕见出现领跌情况的重要原因，也是风投巨头三箭资本、加密借贷平台巨头Celsius深陷危机的导火索，一旦这些大机构“暴雷”，势必会对加密市场产生灾难性的后果！
三箭资本深陷危机
三箭资本是加密市场最大的风投巨头之一，同时也是加密市场最大贷款用户之一，和很多头部机构、项目保持这极为紧密的经济往来，一直以来，其对整个加密市场的影响是十分巨大的。
Safe社区再次发起投票启用代币可转让性的提案:6月15日消息，数字资产管理平台Safe社区论坛再次发起2023年6月投票启用代币可转让性的提案，旨在实现SAFE代币的可转让性。该提案表示，大约8个月前，SAFE代币有资格申领，但代币的可转让性作为智能合约的一项功能被锁定。然而，锁定SAFE治理代币将阻止其他用户参与SAFE治理，持有代币的早期采用者与贡献者也无法放弃治理权，因此会导致中心化。此前，SEP#2已提交给社区，但社区投票决定推迟实现SAFE代币可转让性。该提案提议，覆盖SEP#3的5个里程碑并启用代币可转让性。同时，该提案应立即被指定为正式的SEP，并发不到Snapshot上。[2023/6/15 21:38:06]
三箭资本
近日，关于三箭资本资不抵债、身陷流动性危机的传言持续发酵，三箭资本创始人Zhusu在此敏感时期，突然发了条推特：“我们正在与有关方面进行沟通，并致力于将问题解决。”这基本就是宣告以上传言是属实的，消息一经公布，整个加密社区再次炸开了锅。
Safe公布社区挑战结果：12168个地址被剔除，节省约290万美元:9月27日消息，数字资产管理平台Safe公布社区挑战结果，12,168个地址被剔除，43,575个地址符合空投条件。Safe表示该措施为社区节省约290万美元，后续会将75%重新分配给社区，25%作为挑战者的奖励。
据悉，9月8日，Safe发起社区挑战，成功举报空投猎人的用户可获得被举报者25%的SAFE，剩余的75%将分配给其他所有符合条件的人。对于在被其他人举报之前主动自首的空投猎人，可以保留25%。[2022/9/27 22:34:00]
SAFEIS链上数据研判显示，三箭资本被多次清算了巨额ETH资产，三箭资本仿佛已经站在奔溃的边缘，究其原因，多是部分投资的巨额损失以及极端行情下演变成的债务危机。
SafePal新用户自5月12日起必须完成中级身份认证才能访问币安交易DApp:5月10日消息，去中心化加密钱包 SafePal 发布关于币安 DAPP 身份认证的更新通知，UTC 时间 5 月 12 日 00:00 起，所有新用户都必须完成中级认证才能在 SafePal 应用程序中访问币安交易 DApp，包括加密货币存款、交易和提现；尚未完成中级认证的现有用户将暂时将其帐户权限更改为「仅提现」，服务仅限于提现、订单取消、平仓和赎回。同时这些更改仅适用于 SafePal 应用程序中的币安交易 DApp。[2022/5/10 3:02:55]
1.三箭资本曾投入大量资金投资TERRA生态的项目，并持有大量LUNA等TERRA系代币，而这一切随着TERRA生态的崩塌而遭受了巨额损失；
2.三箭资本在灰度上持有GBTC的第一大机构，购买时的市值超过12亿美元，而GBTC不能赎回，只能在二级市场进行抛售，在当前BTC持续暴跌的行情下，抛售GBTC将遭受相当高比例的损失，此外，更为严重的是，三箭资本在购买部分BTC时可能是通过杠杆方式，在很多头部借贷平台都有头寸，当前面临被清算的风险，需要大量资金来增加保证金，这更加剧了三箭资本困境。
多签钱包Gnosis Safe启动Safe守护者计划，为生态贡献者发放Token:5月3日消息，多签钱包Gnosis Safe官方宣布，已推出Safe守护者计划，并将分配50,000,000枚SAFE Token（占供应量的5%）奖励给予Safe贡献者。守护者指任何已为Safe生态系统做出积极贡献的社区活跃成员。目前已开启Safe守护者申请提交程序。[2022/5/3 2:46:09]
3.三箭资本在信标链抵押着相当数量的ETH，而这些ETH的锁仓期多为一两年，为了应对当前的债务危机，抛售了所有的已经严重脱锚的stETH，这必然导致其抵押状态的ETH被集中清算。
相比于三箭资本当前面临的困境，Celsius基本已经处于崩塌的境地。
Celsius的情况极为糟糕
Celsius于2017年创立，融资额超过7亿美元，管理的总资产规模高达300亿美元，用户总量超过170万人，已然快速成长为加密市场借贷领域的独角兽，在欧美国家享有极高的知名度。
Paysafe子公司NETELLER启动加密法币支付模块:金色财经报道，纽交所上市公司Paysafe的子公司、数字支付供应商NETELLER宣布启用了加密到法币支付模块，客户现在可以用法币购买主流加密货币和新型代币。通过这个功能，NETELLER钱包支持美元、欧元和英镑等40种法定货币的存入和提现。这些法定资金可用于购买BTC、BCH、ETH、ETC、LTC、SOL等代币。[2021/10/15 20:30:22]
Celsius归属加密市场的CeFi产品，但就商业模式而言，其与传统银行没有太多差别，通过存款和贷款两端的利差赚取收益，不论是对于加密借贷平台，还是传统银行而言，挤兑都是最为可怕的危机！
6月12日Celsius在通过其官方渠道发布“暂停所有提款”的公告，理由是“极端市场条件”和“稳定流动性”的需要。
公告发布后的几个小时内，Celsius的原生代币CEL暴跌幅度高达70%，在CEL暴跌的同时，也正值整个加密市场大规模抛售之际，加密市场的总市值暴跌至不到一万亿美元，而在几个月前，加密市场总市值一度逼近3万亿美元，创下了历史高点。
牛市里的资金都是疯狂，高增长也会掩盖很多本身就存在的问题，但熊市来临，资金走向枯竭，之前掩盖的很多问题就会凸显出来。正如巴菲特所言：只有等到潮水退潮了，才知道谁在裸泳。
外界对Celsius的质疑由来已久。Coindesk在2020年底即撰文《为什么加密借贷机构Celsius没有告诉它的储户？》，称该机构的加密借贷服务所承担的风险可能比其储户意识到的要大，存在将用户抵押品进行二次抵押等诸多风险性行为。AAVE创始人Stani也曾公开表态：“应该将所有CeFi从DeFiPrime下架”；而知名数据网站DeFiPrime的做法更为直接，在表达对Celsius的不满之后，选择直接下架CelsiusNetwork。也有评论认为，高利率的借贷协议都是庞氏局，认为Celsius是庞氏局的声音也始终存在。
此外，美国SEC对加密借贷类平台始终持有十分谨慎的态度，今年年初，美国SEC就展开对包括Celsius在内的多家加密借贷平台进行审查，这类平台是否应该被登记为证券是审查的重点。
SAFEIS综合研判后认为，Celsius陷入困境的主要原因还是风险管理策略存在严重不足。Celsius目前管理的ETH规模约为100.1万枚，为了追求更高利率，Celsius将约73%的资产存入具有更高风险的DeFi智能合约中，甚至还将多数ETH存入锁定期长达1-2年的以太坊2.0智能合约，得到具有一定限度流动性的stETH，而近期stETH严重脱锚致使Celsius难以应对挤兑危机。
Celsius陷入困境的另一个重要原因就是其安全问题接连出现：
2021年6月，Celsius因为借贷协议Stakehound被攻击事件损失约1.1亿美元；
2021年底，Celsius因为BadgerDAO被攻击事件损失了超5100万美元；
Celsius核心团队多次爆出负面消息也是其陷入当前困境的催化剂。
Celsius暴雷将致使所有加密借贷平台陷入极为严重的信任危机之中，进而产生范围更为广发的挤兑风险；当前，三箭资本深陷危机，处于崩塌的边缘，但还没有暴雷，这要看后市的发展以及其处理危机的能力，如果三箭资本也最终暴雷，会带来极为严重的系统性风险，连锁性暴雷的极端情况恐将出现，这对整个加密市场而言将是一次史无前例的灾难。
加密市场和区块链技术近年来得到了长足进步，但是区块链安全却往往被忽视，成为整个加密行业发展的短板。「SAFEIS」是先进的创新型区块链生态安全服务平台，秉持“让区块链更安全”的伟大使命，为全球广大用户群体提供以大数据+AI的等技术为核心的一体式、场景化、智能化的解决方案，从安全预警到追溯查控，从安全咨询到案件援助，SAFEIS致力于构建一个区块链安全新生态。
来源：金色财经
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