TOKEN:挪用22,000ETH、4年推10个垃圾项目 麻吉大割黄立成加密往事_STA

6月16日晚间,国际币圈KOL黄立成遭到知名KOLZachXBT长文分析爆料,其怀疑麻吉大哥与超过10个割韭菜项目有关联,并提出其所搜集到的证据。

麻吉大哥随后于推特发表了评论,并澄清ZachXBT的爆料为不正确资讯:

「这是错误资讯。如果他不是匿名的,我会告他毁谤!」

以下为ZachXBT的调查报告的完整中文版。

简短介绍

黄立成,网路绰号麻吉大哥,前台裔美籍音乐人、科技创业家,2018年从宝岛金融挪用了22,000ETH。在宝岛金融倒闭后的四年里,Jeff接续推出了十余个拉高出货的Token和NFT项目。以下内容将会讲述麻吉大哥在加密货币领域的事迹概述、Formosa的简短概要、他的后续项目、这些项目的其他参与者,以及一如既往的——证明这些事的证据。

在过去的一年里,「麻吉大哥」作为最大的无聊猿持有者之一,他在NFT领域声名鹊起。然而,却很少有人知道他在加密货币领域的黑历史……

背景

黄立成,又名「麻吉大哥」,是位来自的台裔美籍饶舌歌手和科技企业家。1991年,黄立成成立了流行/饶舌三人团体LABoyz的创始成员,因而名声大噪。LABoyz活跃于90年代初至后期,发行了13张专辑并在亚洲红起来,最终于1997年解散。

在LABoyz取得成功后,黄立成再于2003年成立嘻哈团体「麻吉」且再获成功。麻吉娱乐是亚洲最大的嘻哈/饶舌唱片公司之一,也是由黄立成与其伙伴创立的「华纳音乐WarnerMusicTaiwan」的子公司。最终,随着17直播的母公司17Media(M17)的创立,黄立成从音乐产业转战到了科技产业。M17成立于2015年,现已发展成为亚洲最受欢迎的直播APP之一。

2017年,黄立成与秘银开始涉足加密货币领域,这是他一系列令人怀疑的项目的第一个,这些项目团队成员模糊不清、道德问题令人怀疑,以及一致、机械式的拉高出货手法。接下来,让我们深入其中。

项目一:秘银

2017年底,麻吉大哥创立了秘银,这是一个去中心化的社交媒体平台,旨在透过其原生

Token

MITH,直接性的奖励内容创作者。Mithril于2018年2月21日进行了一次

Token

私募销售,共筹集了5160万美元,占

Token

总供应量的30%。2018年2月,这些私募

Token

中的70%在TGE解锁、30%在接续的三个月内解锁。2018年4月,秘银在中心化交易平台Bithumb上市。直到2018年5月,这些完全解锁的MITH

Token,已占当时总流通供给量的89%,并在其后造成了巨大的抛售压力。

?图片来源:BinanceResearch

?秘银团队

项目二:宝岛金融FormosaFinancial

从2018年初开始,黄立成与人物谢国梁、CzhangLin和RyanTerribilini密切合作,创立了宝岛金融,这是一个为区块链公司所打造的金库管理平台。宝岛金融在2018年4月的最后一周进行了天使轮融资,共筹集了22,000ETH。私募轮销售于5月31日结束,再筹集了另外22,000ETH。这些销售出去的

Token

占总供应量的30%。宝岛金融一共筹集了2,300万美元。一些知名的投资人都参与其中,包括Binance、QCPCapital、LemnisCap、BlockOne、密银/黄立成、Maicoin、WilsonHuang、LeoCheng'sSyndicate、Blockstate和BlockOne。??

股权分配比例

宝岛金融团队

投资人们被以FMF将会快速上架顶级加密货币交易平台的承诺下,被推销该

Token。

已删除的Medium文章节录

摘录:白皮书中,给潜在投资者的

Token

分配

暗示将会上架Binance

麻吉大哥事后否认

FMF于2018年6月在去中心化交易平台

IDEX上线,并立即暴跌。而直到2018年9月,他才在中心化交易平台

上线。

FMF

Token

于IDEX交易平台的交易情况

与此同时,17Media原订计划于2018年6月7日在美国纽交所上市,但由于为与投资者的未指明结算问题,该次IPO的启动在1.15亿美元的募资计划落空后被推迟了。ZachXBT联系到了一位不具姓名的消息人士以揭开其原因:

「M17暂停交易及其目前的私营实体地位,与监管或花旗银行的失误无关。

M17最终无法满足审计和报告要求,也无法克服其帐面上的出价门槛,因为人们无法适应这种商业模式」

在失败的上市之后,黄立成在Facebook上表达了他的挫折,并对花旗银行和德意志银行进行了抨击,这两家银行都参与了IPO。

在FMFIC0的三周后,宝岛金融项目的状况急转直下,2018年6月22日,FormosaFinancial的项目金库钱包被两次提取了各11,000ETH。投资者不知道的是,共同创办人谢国梁以该公司的唯一董事的身份,自行推动了双边股票回购行为。

2018/06/22的股权回购行为

?2018/06/22的股权回购行为

交易记录

谢国梁、黄立成和林亚潞皆辞去了正式职务,留下剩余的共同创办人RyanTerribilini担任CEO,LorneLantzCTO。??

Breadcrumbs图,由ZachXBT制作

这张图表显示了在2018年6月22日,黄立成和谢国梁两次提取11,000ETH之前,天使/私募轮资金流入多重签名钱包的ETH。

2018年6月29日,谢国梁将10,500ETH转移到Binance帐号。Binance

帐号KYC的真实性目前尚未验证。

至于黄立成,他从钱包中提取的?11,000ETH此后的一段时间并没有移动,直到6月底和7月初才向各个

Binance

帐号转移了4,980ETH、1997ETH、1,400ETH、500ETH、103ETH。其中,有2,000ETH?被发送到czhang.eth,20ETH被分配到一个EOA钱包。

问题仍然存在:Binance

帐户和钱包属于为谁?让我们更深入地研究并仔细看看其中一些ETH外流!

1、2018年7月26日至7月29日4980ETH流出:记录显示该

Binance

帐户经常从两个来源流入:FTX和littlebang.eth

a)如果我们在OpenSea上查找littlebang.eth的所有者,我们会看到他们的用户名是「Bun919tw」。

节录自CreamFinanceMedium文章

b)从Google快速搜寻显示的结果:「bun919tw」实际上是CreamFinance核心工程师BunHsu??

c)BunHsu的Twitter头像是无聊猿BAYC#7066,这是machibigbrother.eth赠送给他的。

无聊猿BAYC#7066

d)BunHsu又恰好交易了多个Jeff项目,例如FMF、SWAG、CREAM、SQUID、PHOON、MCX和MIS/MIC。

为什么一个不在宝岛金融团队的人,在IC0后仅3周就收到了4,980ETH,且交易了其他麻吉大哥项目的

Token、收到一个麻吉大哥的BAYC呢?

2、2018年7月11日流出2,000ETH??:区块链链上纪录显示,该笔交易已被czhang.eth(CzhangLin)收到。林先生在宝岛金融担任顾问一职,直至6月22日。

a)在Czhang收到2,000ETH三周后,Czhang于2018年7月22日将150ETH发送给了他的兄弟林亚潞。?

又一次,为什么宝岛金融的顾问兼COO,要收钱来建设项目?

3、?1,997ETH于2018年7月28日流出:唯一流入该Binance帐户的资金来自harrisonhuang.eth,该帐户与w9g.eth频繁互动,密银工程副总裁,现任XYFinance和GalaXYKats的创办人。

Wilson送NFT给Harrison

a)针对对harrisonhuang.eth的快速Twitter搜索,我们可以推测为这个就是他的Twitter帐号,因为他在Twitter上发布了他的ENS地址作为对Wilson的回复。

Twitte的连结关系

Harrison并未在FormosaFinancial白皮书或网站上列为团队成员。再一次出现了一种与宝岛没有公开联系的个人接受项目资金的模式。

其余从黄立成那里收到资金的

Binance

帐户则进入了死胡同;这些帐户最近没有与其他外部或个人地址进行任何交互,交易只是从CEX到CEX的移动。

2018年7月26日,黄立成和秘银因试图在

Binance

月度社群币投票中作弊被抓到。一位名叫Lucky的用户发现了证据,秘银获的80,000多张投票,仅由两到三个地址资助。

社群币投票功能是这样的:1BNB等于1票,每个帐号最多允许拥有500BNB/票,因此一个投票者最多可以透过持有500BNB拥有500票。然而,在规则中,Binance表示,若创建假帐户并大量分散BNB,将会被自动取消比赛资格。

在当时的秘银行动中,黄立成使用了那个与宝岛金融IC0密切相关的同个地址,该地址持有价值860万美元的MITH。下图显示了批量转移BNB的钱包,从当时秘银最大鲸鱼的钱包中收到了ETH作为gas。

秘银的Breadcrumbs地址流向图,由ZachXBT制作

更糟糕的是,用于社群币投票的大量BNB,与BunHsu收到1980ETH发生在同一天。事实上,在投票前不到一小时就存入了他的

Binance

帐户。

在检查链上的交易时,我发现额外的BNB实例以较小的数量分发到

Binance,与FMF资金被盗的时间线一致。

1a)7月28日凌晨3:25向BunHsu的

Binance

帐号存入了2000ETH。

1b)7月28日凌晨4点43分,从

Binance

提款43.8kBNB

2a)7月28日上午7:08,向HarrisonHuangBinance存入1994ETH

2b)7月28日上午7:28,从

Binance

提现3万枚BNB

又一次,这些地址与黄立成/密银相关联。但很遗憾,这正是宝岛金融的大部分资金最有可能流向的地方。

秘银赢得该次投票的胜利,

在Binance过滤掉所谓的异常票数,

又一次,这就是宝岛金融资金的用途。

这就是他们流向的地方:

2018年秋天,当与黄立成、Czhang和其他FMF团队的主要成员的沟通变得越来越疏远,并且没有给出适当的解释或项目更新时,

Token

持有者开始怀疑出了什么问题。FMF继续暴跌,关键团队成员的突然放弃使该项目陷入困境。

在IDCM上的WashTrading机器人

项目3:MachiX

2018年10月,黄立成和LeoCheng推出了智慧财产版权的交易平台

MachiX,但由于黄立成之前的项目,秘银和宝岛金融事件的表现,他们难以获得资金。

秘银于2018年11月在

Binance

上市,恰逢团队

Token

份额解锁。在那时,MITH已经下跌了80%以上,而直到2020年,团队发展已完全被放弃了。

价格表现。图源:Coingecko

直到推出一年多后,宝岛金融的投资者才最终了解他们的投资发生了什么。2019年8月12日,宝岛金融投资者收到一封匿名电子邮件,称在2018年IC0后仅三周,宝岛金融IC0私募钱包中就有22,000/44,000ETH已经被偷走。能证明这一点的各类内部文件,被附在该电子邮件中。

在这段2019年泄露的录音中,宝岛金融前CEORyanTerribilini揭露了他对Jeff和George挪用资金的故事的看法。

我联系了多个投资该项目的VC和天使,以更好地了解他们为什么不对黄立成和谢国梁采取法律行动。这主要归结于黄立成和谢国梁在被视为有权势的人物,与我交谈的投资者担心,如果他们站出来会发生什么。其他人根本不想处理这个烂摊子,因为发生的事情发生在多个司法管辖区。所有人都同意,他们只是想忘记这甚至一开始就发生过。

项目四:CreamFinance

2020年,加密货币市场再次开始升温。黄立成于2020年7月上旬分叉了去中心化借贷平台CompoundFinance,与LeoCheng创建了CreamFinance。BunHsu、JeremyYang和StanleyYang都在Cream的开发团队中。截至今天,由于技术上的疏忽,CreamFinance已被三度盗走超过1.92亿美元。

项目五:WifeyFinance

8月,一个「匿名团队」创建了YearnFinance的分叉项目WifeyFinance,?麻吉大哥、LeoCheng和WilsonHuang都恰好是WifeyDiscord频道的第一批成员。TTransaction记录显示,Wifey的部署者多次向WilsonHuang汇款。四天后,WifeyFinance被抛弃。

2020/8/8创建的智能合约

麻吉大哥地址是最早交易的地址之一

麻吉大哥是Discord中最早加入的人之一

WilsonHuang收到WifeyDeployer寄来的资金

然后LeoCheng(Lumberg)就出现了。

自2020年8月7日以来,Discord中没有任何贴文或活动。Wifey的寿命为5天。

项目6:SwagFinance

另一个由麻吉大哥创立的项目,Swag.live是一家成人娱乐网站,于2020年10月上旬推出了治理

Token。当Swag被悄悄列为CreamFinance的抵押品时,围绕上市缺乏透明度在Twitter上引起了相当多的争议。几周之内,该

Token

就被挖出、倒货,并从Cream中退市。

Swag争议

挖卖砸

Swag被从Cream下架,在

Token

发布的1.5个月后

项目7:秘银现金

2020年12月30日,黄立成和秘银带着一个新项目回来了:MithCash,这是BasisCash协议的一个分叉项目。推出仅几天后,MithCash的总所仓价值就增长到10亿美元,后又随着

Token

持有者兑现他们的奖励,价格猛然崩盘。MithCash最终遭遇了与BasisCash相同的命运。与黄立成的其他项目类似,该团队是「匿名的」,黄立成声称他只是一名顾问。

秘银现金

Token

价格图。图源:CoinMarketCap

项目8:台风现金

在秘银现金崩溃和烧毁后不久,麻吉大哥再次带着TornadoCash分叉项目TyphoonCash回来了。Typhoon团队声称拥有一支匿名团队,但众所周知,黄立成及其朋友们是Typhoon的幕后黑手。在发布时,很明显开发方面草率。任何人都可以在匿名池中质押并保持匿名,但是为了获得奖励,必须在池中进行质押。这意味着为了获得奖励,您的奖励存款将被人盯上,从而使匿名硬币的概念一文不值。在挖矿开始后的几周内,该项目又被放弃,离开Telegram和Discord频道的成员毁了它。

Rewkang是Telegram群组的前五个成员之一。

由Avner揭露、Nick验证过的TyphoonCash漏洞。

范例:

在接收人之下的提款地址,

从第二个地址取消质押并撤出。

自2021年2月以来,没有在Discord、Telegram或Twitter上发布任何更新,人们再次被搞了。

项目9:泥浆游戏

随着LootforAdventurers在2021年8月底突然流行起来,麻吉大哥很快就分叉了他自己的版本,名为HeroesofEvermore,很快为匿名团队获得了533.92ETH的获利。与Loot不同的是,Evermore的英雄不是随机的,匿名团队成员悄悄地铸造了该系列中所有最稀有的NFT,而Evermore持有者并不知道。??

团队成员Jeff和企鹅皆铸造了#2and#3的稀有NFT收藏集

项目10:鱿鱼游戏

又一次,一个「匿名团队」支持由于游戏SquidDAO的推出,这是一个OHM/NounsDAO分支,于2021年10月出现。早期持有者中有MachiBigBrother.eth。到2022年1月,该项目在Machi的建议下关闭了。

麻吉大哥强硬通关治理提案投票

如今,麻吉大哥已经转移到X、XYFinance以及最近他的最新分叉:ApeFinance。

XYFinance的团队和顾问

X顾问们

ApeFinance

在黄立成的许多项目中,我们看到相同的反复出现的主题:匿名团队、分叉项目、通过FTX资助的新钱包以及较短的生命周期。我们在每个项目中都看到相同的球员,Wilson和/或Leo总是和大哥混在一起。像AndrewKang这样的VC甚至视而不见。我在2021年10月联系了Andrew,他是这样说的:

YFI创办人AndrewKang

然后在二月,Andrew再次向黄立成表示支持,尽管在这时,Cream几乎已经死亡了。令人遗憾的是,当涉及金钱时,人们对明显的地毯视而不见,尤其是当相关方以高昂的代价在经济上伤害他人时,无论是通过10多个低努力项目,还是通过帮助挪用22,000ETH。??

图片来自PleasrDAOTelegram群组

为表现礼貌,我在本文发布之前联系了黄立成。他强调说,他只是因为在宝岛金融担任顾问而获得了补偿,声称他不知道向Bun或Harrison支付了4980ETH,并且他坚称从未在社群币竞赛中作弊。我相信所有这些项目之间的巧合太多了,不可能是这样。

来源:金色财经

郑重声明: 本文版权归原作者所有, 转载文章仅为传播更多信息之目的, 如作者信息标记有误, 请第一时间联系我们修改或删除, 多谢。

大币网

[0:15ms0-3:832ms